经董事会审议，公司决定召开2005年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年5月18日（星期三）上午9点。

    3、会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

    4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    5、会议召开方式：现场表决

    6、会议议题：

    （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    （2）《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。

    7、出席会议人员：

    （1）2005年5月11日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

    8、出席会议的股东登记办法：

    （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

    （2）登记时间：2005年5月16日；

    （3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

    （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

    9、联系地址：南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室

    联系电话：025-58815738 58812758

    传真：025-58812758

    联系人：陆瑞峰 吴 伟 李 钢

    邮政编码：210011

    附件一：回执

    回 执

    截止2005年5月11日，我单位（个人）持有"南京港"（002040）股票      股，拟
参加南京港股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签字或盖章）：
                                 年    月    日

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2005年
第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：
    委托人：身份证号码（营业执照号码）：  委托人股东帐户：
    被委托人签名：                        被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：2005年   月   日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。