本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第四次会议通知于2007年3月13日以书面形式送达给各位监事,会议于2007年3月23日上午9：00在贵阳市新华路126号富中国际广场22层公司会议室召开。应参会监事9名,实际参会监事8名,监事马跃女士因故未能出席会议,委托监事黄静女士出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席曲立新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经与会监事以记名方式投票表决,会议审议并通过了如下决议：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度监事会工作报告》；

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度总经理工作报告》；

    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度报告及摘要》；

    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年度财务决算及2007年经营计划安排的说明》；

    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2006年度利润分配的议案》；

    截至2006年12月31日,公司未分配利润为7,106.1269万元。公司2006年度亏损3,963.1763万元,但根据以往年度未分配利润的滚存情况,按照“以丰补歉”的经营思路,从维护股东利益角度出发,建议公司2006年度利润分配预案为：以公司总股本14,025.6万股为基数,按每10股1.11元(含税)进行分配,共计分配股利1,556.8416万元。

    按照上述预案分配股利后,公司未分配利润将变为5,549.2853万元。

    六、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司所属水城发电厂坏账处理的议案》；

    公司所属水城发电厂账面上有长期挂账的“其他应收款”4笔、“预付账款”2笔,共计2,495,423.28元,已计提坏账准备2,382,141.14元。除其中1笔“其他应收款”账龄接近5年外,其余款项账龄均为5年以上。经长期核对、清收,现确认无法收回上述款项,监事会同意对上述款项作如下处理：

    1、对4笔“其他应收款”作坏账损失处理,对已计提坏账准备的部份,冲销“坏账准备”,差额部份计入当期“管理费用”；

    2、将2笔“预付账款”转入“其他应收款”,并作坏账损失核销处理。

    按照上述方式对该6笔长期挂账的“其他应收款”、“预付账款”进行处理后,将增加公司2006年“管理费用”113,282.14元。

    七、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蔡登先生为内部审计负责人的议案》；

    蔡登先生简历：

    现年63岁,大学学历,教授级高级经济师。曾任贵州红枫发电总厂副厂长、党委书记,红枫发电总厂厂长兼党委书记；贵州省电力公司副总审计师兼审计处处长；自1994年至今历任公司董事、监事。

    八、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整2007年公司会计政策的议案》。

    本次监事会审议通过的第三至第五项议案尚须提交2006年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    贵州黔源电力股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年三月二十六日