本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第四次会议于2005年3月29日上午在贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层本公司会议室召开，会议应到监事9名，实到监事6名。监事邓星斌、监事李志泉因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事黄静女士代为行使表决权；监事金树成因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事罗涛代为行使表决权；会议由监事蔡登先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权通过了《2004年度监事会工作报告》；

    二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权通过了《2004年度总经理工作报告》；

    三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权通过了《2004年度报告及年度报告摘要》；

    四、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权通过了《2004年财务决算》。

    特此公告。