本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年9月28日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对北盘江电力股份有限公司增资的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议的基本情况

    1、会议时间：2006年10月26日下午15：00，会期半天

    2、会议召开地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层会议室

    3、会议召集人：贵州黔源电力股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、会议出席对象

    (1)截止2006年10月20日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师；

    (4)其他相关人员。

    二、会议审议事项

    《关于对北盘江电力股份有限公司增资的议案》

    (注：议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容刊登在2006年10月9日《中国证券报》、《证券时报》和2006年9月30巨潮资讯网上。)

    三、会议登记方法

    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2006年10月25日(上午8:30-11:00；下午2:30--5:00)到公司证券业务部办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层黔源电力公司证券业务部，

    信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

    联系人：胡欣、吴磊

    电话：0851-5596621、5596628；13985456828(胡)、13984887999(吴)。

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    附件一：回执

    回 执

    截至2006年10月26日，我单位(个人)持有“黔源电力”(002039)股票 股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2006年第二次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席贵州黔源电力股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 被委托人签名：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托书有效期限：

    委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日

    (注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。)

    特此公告。

    

贵州黔源电力股份有限公司董事会

    二OO六年九月二十九日