本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年9月28日以通讯方式召开，会议通知于9月18日以书面形式发出。会议应参与投票董事十五名，实际投票董事十五名。本次董事会符合《公司法》和本公司章程的规定。

    本次董事会由董事长戴绍良先生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对北盘江电力股份有限公司增资的议案》。

    为加快北盘江流域水电开发的进度，本公司董事会同意北盘江电力股份有限公司在2006年内分期到位资本金8亿元。本公司按照35％的持股比例，今年内应分批到位资本金2.8亿元，董事会授权公司经营管理班子在此额度范围内，具体办理增资事宜。

    本议案尚需提交2006年第二次临时股东大会审议。(具体内容刊登在2006年10月9日《中国证券报》、《证券时报》和2006年9月30巨潮资讯网上。)

    二、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告