本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年6月15日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年7月17日上午9：00,会期半天

    2、会议召开地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2层会议室

    3、会议召集人：贵州黔源电力股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、会议出席对象

    (1)截止2006年7月10日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师；

    (4)其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、公司董事、监事选举办法；

    2、关于公司董事会换届选举的议案；

    3、关于公司监事会换届选举的议案。

    特别强调事项：以上第2、3项提案需采用累积投票制表决通过。独立董事候选人任职资格及独立性经深交所审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

    (注：上述议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容刊登在2006年6月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。)

    三、会议登记方法

    法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2006年7月11日、7月12日(上午8:30-11:00；下午2:30--5:00)到公司证券业务部办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

    四、特别提示

    除董事会已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司3％以上有表决权股份的股东可在股东大会召开10日前书面提交新的董事、监事候选人提案，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所、《贵州黔源电力股份有限公司章程》及《公司董事、监事选举办法》中的相关规定。

    五、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层黔源电力公司证券业务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

    联系人：胡欣、吴磊

    电话：0851-5596621、5596628；13985456828(胡)、13984887999(吴)。

    2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    附件一：回执

    回 执

    截至2006年7月10日，我单位(个人)持有“黔源电力”(002039)股票 股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席贵州黔源电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 被委托人签名：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托书有效期限：

    委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日

    (注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。)

    特此公告。

    

贵州黔源电力股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月十六日