本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议日期：2006年6月27日上午9：00

    3.会议地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心

    4.会议方式：现场

    二、会议审议事项

    1.审议《2005年度董事会工作报告》；

    2.审议《2005年度监事会工作报告》；

    3.审议《2005年年度报告》；

    4.审议《关于2005年公司财务结算说明及2006年公司经营计划安排》；

    5.审议《2005年度利润分配议案》；

    6.审议《关于共同购买“黔源大厦”的议案》；

    7.审议《关于续聘中和正信会计师事务所的议案》；

    8.审议《关于<公司章程>修改的议案》；

    独立董事将在会上作述职报告。

    审议事项中1—8项请详见2月20日、4月25日及5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

    三、会议出席对象

    1.截止2005年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东；

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3.公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    1.登记时间：2006年6月22日———6月23日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：00)；

    2.登记方式：

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

    异地股东可以书面信函或传真方式办理登记；

    3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券业务部；

    信函登记通讯地址：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，邮编：550002；

    传真号码：0851-5596621、5596625。

    五、其他

    1.会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

    2.会议咨询：公司证券业务部；

    联系人：胡欣、吴磊

    电话号码：0851-5592199、5596628；13985456828(胡)、13984887999(吴)。

    特此公告。

    

贵州黔源电力股份有限公司

    董事会

    二〇〇六年五月二十五日

    附件一：回执

    回 执

    截至2006年 月 日，我单位(个人)持有“黔源电力”(002039)股票 股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2005年年度股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席贵州黔源电力股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 被委托人签名：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托书有效期限：

    委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。