本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、2005年11月30日公司股票复牌,股票简称由“黔源电力”变更为“G黔源”；

    2、2005年11月30日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    2005年11月21日,贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》,并于2005年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。该股权分置改革方案实施后,即非流通股股东向流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表

    单位：股

                                            改革前                                           改革后
                                         股份数量    占总股本                               股份数量    占总股本
                                            (股)     比例(％)                                 (股)     比例(％)
       一、未上市流通股份合计         90,256,000      64.35   一、有限售条件的流通股合计 74,256,000       52.94
               国家股                                         国家持股
               国有法人股             65,000,000       46.34  国有法人持股                49,000,000       34.94
               社会法人股                                     社会法人持股
               募集法人股                                     募集法人股
               境外法人持股                                   境外法人持股
               内部职工股             25,256,000       18.01  内部职工股                  25,256,000       18.01
               二、流通股份合计       50,000,000       35.65  二、无限售条件的流通股合计  66,000,000       47.06
               A股                    50,000,000       35.65  A股                         66,000,000       47.06
               B股                                            B股
               H股及其它                                      H股及其它
               三、股份总数           140,256,000        100  三、股份总数               140,256,000         100

    二、有限售条件流通股股东持有流通股数量及限售条件

                                 占总股本
 序号           股东名称                  可上市流通时间          承诺的限售条件
                                 比例(%)
                                      5   2006年11月30日   自改革方案实施后首个交
   1      中国华电集团公司           10   2007年11月30日   易日(G日)起,在十二个
                                  13.30   2008年11月30日   月内不上市交易或者转让；
                                      5   2006年11月30日   前项规定期满后,通过证券
   2        国投电力公司             10   2007年11月30日   交易所挂牌交易出售原非
                                  12.90   2008年11月30日   流通股股份,出售数量占公
                                      5   2006年11月30日   司股份总数的比例在十二
                                                           个月内不超过百分之五,在
   3     贵州省开发投资公司
                                   5.37   2007年11月30日   二十四个月内不超过百分
                                                           之十。
        贵州省普定县资源开发
   4                               2.02   2006年11月30日
                公司
   5    贵州新能实业发展公司       1.34   2006年11月30日
                                   4.61   2006年11月30日
   6         内部职工股                                                注
                                  13.40     2008年2月

    注：原暂不上市流通的内部职工股646.6万股自本次股权分置改革实施完成之日十二个月后上市流通,剩余1,879万股内部职工股自本公司首次公开发行社会公众股之日起三年后上市流通。三、备查文件1、贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；2、贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告；3、中信证券股份有限公司保荐意见及补充保荐意见；4、北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。