本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开期间无修改议案情况，亦无新议案提交表决；

    2、《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革实施公告》将于近期刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    3、公司股票停、复牌具体时间详见《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年11月21日(星期一)下午14：00

    网络投票时间为：2005年11月17日—2005年11月21日。

    其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月17日—2005年11月21日交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；交易所互联网网络投票的具体时间为：2005年11月17日上午9：30—2005年11月21日下午15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年11月11日(星期五)

    3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票和网络投票相结合的方式。

    4、现场会议召开地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场21楼公司会议室

    5、召集人：贵州黔源电力股份有限公司董事会

    6、现场会议主持人：董事长陈实先生

    本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共计715人，代表的股份总数为90,959,204股，占公司股份总数的64.85%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的非流通股股东及股东代表共计5人，代表股份65,000,000股，占公司非流通股份总数的100%，占公司股份总数的46.34%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人710 人，代表股份25,959,204 股，占公司流通股股东表决权股份总数51.92%。无流通股股东现场出席相关股东会议。通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东共36人，代表股份451,721 股，占公司流通股股东表决权股份总数0.9%；通过网络投票的流通股股东709 人，代表股份25,507,483 股(另外29 名流通股股东所持364,421 股，既通过网络投票方式又通过董事会投票委托征集方式进行投票，根据规定以董事会投票委托征集方式为准，故未计算在有效网络投票数之内)，占公司流通股股东表决权股份总数的51.01%。

    四、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票方式审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》(以下简称《股权分置改革方案(修订稿)》)。

    (一)《股权分置改革方案(修改稿)》的投票表决结果

    参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为90,959,204 股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为25,959,204 股。分类统计结果如下：

    1、全体股东表决情况

    同意票88,115,845 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的96.874%；

    反对票2,637,550 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的

    2.8997%；弃权票205,809 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.2263%。

    2、流通股股东表决情况

    同意票23,115,845 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的89.0468%；

    反对票2,637,550 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的10.1604%；

    弃权票205,809 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.7928%。

    3、现场会议表决结果

    同意票65,451,721 股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%，

    其中：非流通股股东同意票65,000,000 股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的99.31%；反对票0 股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%。无流通股股东参加本次现场会议。

    4、网络投票表决结果

    同意票22,664,124 股，占网络投票表决权股份总数的88.8528%；反对票2,637,550 股，占网络投票表决股份总数的10.3403%；弃权票205,809 股，占网络投票表决股份总数的0.8069%。

    5、董事会征集投票权表决情况

    同意票451,721 股，占董事会征集投票权表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占董事会征集投票权表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占董事会征集投票权表决权股份总数的0%。

    6、表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况(单位：股)

    名称      中国银行   交通银行     全国社保      交通银行   全国社保   李洪义   宁波中   徐立勋     重庆华   中国工
              －易方达   －国联优     基金一零      －科瑞证   基金六零            天投资              邦制药   商银行
              策略成长   质成长证     九组合        券投资基   一组合              有限公              股份有   －科翔
              证券投资   券投资基                   金                             司                  限公司   证券投
              基金       金                                                                                     资基金
投票方式        网络        网络        网络        网络        网络      网络      网络      网络      网络      网络
所持股
数(股)     3,037,255   2,321,323   1,753,124   1,067,301   1,065,588   890,076   740,000   700,000   600,000   430,725
表决
意见            同意        同意        同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      同意

    六、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北斗星律师事务所；

    2、律师姓名：石陶然、张怡

    3、律师见证意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议没有股东提出新提案，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见；

    3、《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》

    特此公告。

    

贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇〇五年十一月二十一日