本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"本公司"）2005年第一次临时董事会于2005年8月11日以通讯形式召开，会议召集地点是贵阳市新华路126号富中国际广场22楼本公司证券业务部。首次会议通知及相关会议资料于7月27日以传真方式发出，更改会议召开时间的通知于7月29日以传真方式发出。应参加本次会议的董事为15名，实际参加的董事是11名。参加会议的有：董事长陈实；名誉董事长、董事向德洪；董事陈森泉、李为熹、孙健、程明芳；独立董事黄钧儒、袁建三、罗余九、王淑森、刘义洲。董事江自生、潘坤华、岳鹏、戴绍良缺席本次会议。监事蔡登、公司总经理丁兆贵、副总经理兼董事会秘书刘明达列席本次会议。本次董事会由董事长陈实主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    本次董事会参加表决的董事有9人（董事向德洪、陈森泉因分别担任贵州金元集团股份有限公司董事长、副总经理，在本次议题中构成关联董事，故回避表决），经该9名董事以书面传真或信函方式进行记名投票表决，通过了如下决议：

    以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对贵州北盘江水电开发有限责任公司部份增资的议案》。同意本公司控股子公司贵州北盘江水电开发有限责任公司（以下简称"北盘江公司"）增资1亿元，由北盘江公司各股东方按照不同比例进行增资。其中，本公司增资1900万元，增资后在北盘江公司的股份比例为35％（相对控股）；贵州金元集团股份有限公司增资4700万元，增资后在北盘江公司的股份比例为31％；广东省粤电集团有限公司增资1500万元，增资后在北盘江公司的股份比例为15％；黔西南州工业投资有限责任公司增资900万元，增资后在北盘江公司的股份比例为9％；国家电力公司贵阳勘测设计院增资500万元，增资后在北盘江公司的股份比例为5％；六盘水市江源电力有限公司增资250万元，增资后在北盘江公司的股份比例为2.5％；安顺市国有资产投资营运有限责任公司增资250万元，增资后在北盘江公司的股份比例为2.5％。

    上述增资扩股议案属于关联交易，但由于相关材料尚缺，故有关北盘江公司增资扩股关联交易的详细公告将于近日刊登。