本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：本公司尚存在518名1,392,800股未办理股权确认的内部职工股，该部分股东的现金红利本公司已委托海通证券股份有限公司贵阳富水北路营业部持有。请尚未办理股权确认的内部职工股股东尽快到海通证券贵阳富水北路营业部办理股权确认。办理股权确认后，方可进行红利划转。

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2004年度利润分配方案已于2005年6月2日经公司二〇〇四年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2005年6月3日《中国证券报》、《证券时报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司2004年度股东大会决议通过的利润分配方案为：按公司发行后的总股本140,256,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金和内部职工股每10 股派发现金1.125元。

    二、本次利润分配的股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2005年6月22日

    2、除息日：2005年6月23日

    3、红利发放日：深市2005年6月23日、沪市2005年6月24日

    三、本次利润分配对象

    截止2005年6月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司、上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次利润分配方法

    1、本次深市社会公众流通股现金红利于2005年 6月23日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、本次沪市市值配售部分现金红利于2005年 6月24日派发。

    3、非流通法人股的现金红利由本公司直接派发，内部职工股及高级管理人员持股的现金红利由本公司委托海通证券股份有限公司贵阳富水北路营业部派发。此外，本公司尚存在518名1,392,800股未办理股权确认的内部职工股，该部分股东的现金红利本公司已委托海通证券股份有限公司贵阳富水北路营业部持有。请尚未办理股权确认的内部职工股股东尽快到海通证券贵阳富水北路营业部办理股权确认。办理股权确认后，方可进行红利划转。

    五、咨询办法

    1、咨询地址：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层贵州黔源电力股份有限公司证券业务部

    2、联系人：胡欣 李敏

    3、咨询电话：0851-5596621、5592199 传真：0851-5596620、5596625

    六、备查文件

    贵州黔源电力股份有限公司二〇〇四年度股东大会决议公告。

    特此公告