本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 会议召开情况

    1、 召开时间：2005年6月2日上午9点

    2、 召开地点：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心

    3、 召开方式：现场投票

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：公司董事长陈实先生

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共56人，代表有表决权的股份总数为7994.22万股，占公司总股本14,025.6万股的 57%。本次股东大会参加的非流通股及股东代表55人，代表有表决权的股份总数为7994.11万股，占公司股份总额的56.99％；流通股股东1人，代表有表决权的股份总数为0.11万股，占公司股份总额的0.00078%。本次会议由董事会召集，董事长陈实先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事罗余九先生代表公司五名独立董事向股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年独立董事出席董事会和股东大会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了介绍。《独立董事2004年度述职报告》全文刊登在信息披露制定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2004年董事会工作报告》。

    表决结果：同意7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100 %，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《2004年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《2004年度财务决算》。

    表决结果：同意7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    2004年度公司利润分配按公司股票发行后的总股本14,025.6万股为基数，按每10股1.25元（含税）派发红利，共计1,753.2万元。

    表决结果：同意7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了修改《关于公司章程修改的议案》。

    表决结果：同意7994.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："贵州黔源电力股份有限公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。。"

    六、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、独立董事述职报告

    

贵州黔源电力股份有限公司

    二〇〇五年六月三日