本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年7月26日上午9：00以通讯方式召开。应到董事十五名,实到董事十五名,由董事长张志孝主持。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、以15票赞成,0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

    二、以15票赞成,0票反对、0票弃权通过了《关于公司调整内部管理部门的议案》。

    特此公告

    贵州黔源电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十六日