本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)二〇〇六年度利润分配方案已于2007年4月23日经公司二〇〇六年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年4月24日《中国证券报》、《证券时报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司二〇〇六年度股东大会决议通过的利润分配方案为：按公司总股本140,256,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.11(含税。扣税后,个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.999元),共计派发现金红利1,556.8416万元。

    二、本次利润分配的股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月6日

    2、除息日：2007年6月7日

    3、红利发放日：2007年6月7日

    三、本次利润分配对象

    截至2007年6月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次利润分配方法

    1、本次深市无限售条件的流通股、内部职工股及高管股的现金红利于2007年6月7日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    2、其他有限售条件的流通股(机构限售股份)的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询办法

    1、咨询地址：贵州省贵阳市新华路126号富中国际广场22层贵州黔源电力股份有限公司证券业务部

    2、联系人：李敏

    3、咨询电话：0851—5592199 传真：0851—5596625

    六、备查文件贵州黔源电力股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告。

    特此公告

    贵州黔源电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月五日