本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2007年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第八次临时会议,2007年1月31日公司第三届董事会第八次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事5名,实际表决董事5名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议：

    会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于变更部分募集资金受让北京联合伟华药业有限公司股权的议案》。

    综合医药行业政策和市场的变化以及公司的实际情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目并入萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目一并执行,预计该项目完成后将有约近2000万元的剩余资金。公司拟将剩余资金的6,923,035.26元用于受让北京联合伟华药业有限公司12％股权,其余部分投入到需要增加投资的重组人碱性成纤维细胞生长因子项目和技术中心建设项目上。(公司将于下一次董事会审议拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目并入萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目合并执行的议案,并在审议通过该议案后做出详细披露。)

    该议案需提交2006年度股东大会审议。有关本次受让股权事项详细情况请参见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》及巨潮网的《北京双鹭药业股份有限公司关于变更部分募集资金受让北京联合伟华药业有限公司股权的公告》。

    特此公告。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会

    2007年1月31日