经董事会审议，决定召开2004年度股东大会，具体事项通知如下：

    1、会议时间：2005年3月29日（星期二）上午8：30开始，会期半天。

    2、会议地点：北京八大处高科技园区中园路9号北京双鹭药业股份有限公司会议室。

    3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会

    4、会议审议事项：

    （1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2004年度财务决算报告》；

    （4）审议《公司2004年度利润分配预案》；

    （5）审议《公司2004年度报告及摘要》；

    （6）审议《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》；

    （7）审议关于修改《公司章程》的议案；

    （8）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    （9）审议《公司信息披露管理制度》的议案；

    （10）审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；

    （11）审议关于变更公司注册地址的议案；

    （12）审议关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；

    5、出席会议对象

    （1）2005年3月18日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

    （2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

    6、会议登记办法

    （1）登记时间：2005年3月24日至25日（上午8：30-11：30,下午14：00-17：30）

    （2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    （3）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路9号）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路9号 公司证券部

    邮编：100041

    传真号码：010-88792181

    7、其他事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    （2）会议咨询：公司董事会秘书办公室

    联系电话：010-88799370 联系人：梁淑洁、王莉

    注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：附件一：回执回 执

    截止2005年3月18日，我单位（个人）持有“双鹭药业”（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2004年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（签字或盖章）：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

    委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2005年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

    特此公告

    

北京双鹭药业股份有限公司董事会

    二OO五年二月二十三日