本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京双鹭药业股份有限公司2006年度利润分配方案已获2007年4月6日召开的2006年度股东大会审议通过,2006年度股东大会决议已刊登在2007年4月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将2006年度分红派息及资本金积金转增股本事宜公告如下：

    一、公司2006年度利润分配及公积金转增股本方案

    本公司以2006年12月31日的股本8,280万股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)(扣税后个人股东、投资基金实际每10股派1.44元现金),合计派发现金红利1,324.80万元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由8,280万股增加至12,420万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日：2007年4月17日

    2、除权除息日：2007年4月18日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年4月18日

    4、红利发放日：2007年4月18日

    三、分配、转增对象：截止2007年4月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本方法

    1、有限售条件的流通股份及公司高管股份的现金红利由本公司直接派发。

    2、无限售条件的流通股东的现金红利于2007年4月18日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    3、公司股东的资本公积金转增股份于2007年4月18日直接计入股东的证券帐户。

    五、利润分配和资本公积金转增前后,股份变动情况

    (单位：股)

     项目                变动前股本   本次变动(+,-)转增股本    变动后股本   股份比例(%)
    一、有限售条件股份    42,072,300                  21,036,150   63,108,450           50.81
    1、国家持股
    2、国有法人持股       21,646,800                  10,823,400   32,470,200           26.14
         3、其他内资持股  20,425,500                  10,212,750   30,638,250           24.67
     其中：境内法人持股     1,178,280                    589,140     1,767,420           1.42
         境内自然人持股   19,247,220                   9,623,610    28,870,830           23.25
    4、外资持股
     其中：境外法人持股
         境外自然人持股
    二、无限售条件股份     40,727,700                 20,363,850    61,091,550            49.19
    1、人民币普通股        40,727,700                 20,363,850    61,091,550            49.19
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数          82,800,000                  41,400,000    124,200,000           100

    六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.41元。

    七、有关咨询办法

    1、联系人：梁淑洁、王莉

    2、咨询电话：010-88799370

    传真：010-88795883

    3、地址：北京市石景山区八大处高科技园区中园路9号

    4、邮编：100041

    八、备查文件

    2006年度股东大会决议和决议公告

    特此公告。

    北京双鹭药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月十一日