本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、公司第三届董事会第十次临时会议审议取消了原第九项《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行金融产品投资的议案》；

    3、根据公司股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司提议,本次股东大会增加了《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》,并经股东大会表决通过。

    一、会议召开和出席情况

    北京双鹭药业股份有限公司二○○六年度股东大会于2007年4月6日上午8：30在北京八大处高科技园区中园路9号公司一楼会议室召开,本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,现场会议于2007年4月6日上午8：30在公司一楼会议室召开,网络投票表决时间为2007年4月5日—4月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月6日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月5日下午3:00至2007年4月6日下午3:00的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计71名,代表有表决权的股份总数44,482,768股,占公司股份总数的53.72%,其中,现场出席股东会议的股东及股东代表15人,代表有效表决权的股份数为42,687,660股,占公司股份总数的51.55%,出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表6名,代表有表决权的股份数40,905,990股,占公司股份总数的49.40%；持有无限售条件股份股东及股东授权代表9名,代表有表决权的股份数1,781,670股,占公司股份总数的2.15%；通过网络投票具有表决权的持有无限售条件股份股东及股东代表56人,代表有效表决权的股份数1,795,108股,占公司股份总数2.17%。

    本次年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐明波先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,北京市君泽君律师事务所许迪律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

    1、以44,482,768股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、以44,470,968股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、11,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)弃权的表决结果通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、以44,470,968股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、11,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)弃权的表决结果通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    4、以44,470,968股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、11,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)弃权的表决结果通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,2006年度母公司实现净利润49,982,272.04元,根据《公司法》和本公司章程的规定,按10%提取法定盈余公积金4,998,227.20元,加上年初未分配利润92,266,727.22元,减去2005年支付普通股股利8,280,000.00元,实际可供股东分配利润128,970,772.06元。

    2006年度以2006年12月31日公司总股本82,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),合计派发现金13,248,000元。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由82,800,000股增加为124,200,000股,资本公积金由185,914,291.69减少为144,514,291.69元；公司剩余未分配利润115,722,772.06元结转至下一年度。

    5、以44,470,968股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、11,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)弃权的表决结果通过了《公司2006年度报告及摘要》；

    《北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《北京双鹭药业股份有限公司2006年度报告摘要》全文详见2007年3月6日《中国证券报》。

    6、以44,412,668股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.84%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、70,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%)弃权的表决结果通过了《关于提名宋德顺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

    由于公司第三届董事会董事薛元勋先生去世,由公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司提名宋德顺先生为公司第三届董事会董事。宋德顺先生简历详见2007年3月6日刊登在《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》附件。

    7、以44,412,668股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.84%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、70,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%)弃权的表决结果通过了《关于调整萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》；

    该议案详细情况请参见2007年3月6日刊登在《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京双鹭药业股份有限公司关于调整萘哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的公告》。

    8、以44,433,668股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、49,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%)弃权的表决结果通过了《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

    9、以44,449,967股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.93%)赞成、21,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)反对、11,801股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)弃权的表决结果通过了《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》。

    该议案由公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司向公司董事会书面提出,议案详细情况请参见2007年3月28日刊登在《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京双鹭药业股份有限公司第一大股东新乡白鹭化纤集团提议增加2006年度股东大会议案暨关于召开2006年度股东大会的补充通知》。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会,独立董事魏素艳女士代表公司二名独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》。该报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、北京双鹭药业股份有限公司2006年度股东大会决议

    2、北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会

    二OO七年四月六日