贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第一届董事会第十一次会议于2004年10月22日以通讯传真的方式召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将审议通过的议案公告如下:
    一、审议并通过了贵州久联民爆器材发展股份有限公司2004年第三季度报告的议案(同意9票,反对0票,弃权0票);具体内容详见10月26日披露的久联发展2004年第三季度报告。
    二、审议并通过了关于募集资金投资项目《土地使用权出让合同》的议案(关联董事回避表决,关联票4票)(同意5票,反对0票,弃权0票); 具体内容详见关联交易公告(2004-002)的补充公告。
    特此公告
    
贵州久联民爆器材发展股份有限公司    董 事 会
    二OO四年十月二十六日