本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第二届董事会第三次会议审议，决定召开2005 年年度股东大会，具体事项通知如下：

    一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

    二、会议召开时间、地点：

    1、会议召开日期和时间：2006 年5 月9 日上午9：00 时

    2、会议地点：贵阳市宝山北路213 号新联酒店三楼会议室

    三、召开方式：现场会议

    四、会议审议事项：

    1、关于提请审议2005 年度董事会工作报告的议案；

    2、关于提请审议2005 年度监事会工作报告的议案；

    3、关于提请审议2005 年度财务决算的议案；

    4、关于提请审议2005 年度利润分配方案的议案；

    5、关于提请审议2005 年度报告及年度报告摘要的议案；

    6、关于提请审议修改《公司章程》的议案；

    7、关于提请审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    8、关于提请审议继续聘用中和正信会计师事务所为本公司审计机构的议案。

    五、出席会议对象：

    1、截止2006 年4 月26 日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    3、本公司董事、监事；高管人员列席会议。

    六、会议登记办法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2006 年4 月27 日至28 日(上午9：00-11：30 时，下午14：00-17：00 时)

    5、登记地点：贵阳市宝山北路213 号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

    七、其他事项：

    1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：贵阳市宝山北路213 号8 楼

    联系人：梁建新 王丽春

    电话：(0851)6751504、6756941 传真：(0851)6748121、6756941

    特此公告

    

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年四月七日

    后附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人持股数： 股东帐号：

    受托人：

    身份证号码： 联系电话：

    委托权限：

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2005 年度股东大会会议，代我行使表决权。

    委托日期： 年 月 日至 年 月 日

    委托人签字：

    年 月 日