本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月11日上午9时在贵阳市花溪区祥和山庄会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共 5 人，代表有表决权的股份总数为7000万股，占公司总股本11,000万股的 63.64 %。本次股东大会无流通股股东参加。本次会议由董事会召集，董事长杨胜利先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于提请审议公司第二届董事会董事候选人的议案》；

    根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

    关于选举杨胜利先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了杨胜利先生出任公司董事。

    关于选举吴成滨先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了吴成滨先生出任公司董事。

    关于选举梁建新先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了梁建新先生出任公司董事。

    关于选举王保林先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了王保林先生出任公司董事。

    关于选举刘顺强先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了刘顺强先生出任公司董事。

    关于选举杜安学先生出任董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了杜安学先生出任公司董事。

    （以上董事简历详见公司于2005年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。）

    （二）审议通过了《关于提请审议公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

    根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

    关于选举黄钧儒先生出任独立董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了黄钧儒先生出任公司独立董事。

    关于选举陈厚义先生出任独立董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了陈厚义先生出任公司独立董事。

    关于选举范新强先生出任独立董事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了范新强先生出任公司独立董事。

    （以上独立董事简历详见公司于2005年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。以上独立董事履历公司提交深圳证券交易所审核无异议。）

    以上（一）、（二）表决结果通过了选举董事、独立董事的议案，公司第二届董事会由杨胜利、吴成滨、梁建新、王保林、刘顺强、杜安学、黄钧儒、陈厚义、范新强先生组成。

    （三）审议通过了《关于提请审议公司第二届监事会监事候选人的议案》；

    关于选举罗德丕先生出任监事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了罗德丕先生出任公司监事。

    关于选举李祥兴先生出任监事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了李祥兴先生出任公司监事。

    关于选举刘筑川先生出任监事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了刘筑川先生出任公司监事。

    关于选举索隆廉先生出任监事,以 7000万 票同意，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了索隆廉先生出任公司监事。

    以上表决结果通过了选举监事的议案，公司第二届监事会由罗德丕、李祥兴、刘筑川、索隆廉先生及职工代表监事余以波先生组成。

    （以上监事简历详见公司于2005年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。）

    三、律师出具的法律意见：

    北京鼎业律师事务所陈茂云律师出席会议并出具了法律意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《规范意见》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次临时股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    （一）本次股东大会决议；

    （二）北京鼎业律师事务所出具的法律意见书；

    （三）会议记录

    特此公告

    

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年八月十一日