本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第一届董事会第十七次会议通知于2005年6月27日以电话方式发出，会议于2005年7月8日以通讯传真的方式召开，应出席会议的董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将审议通过的议案公告如下：

    一、审议并通过推选公司第二届董事会董事候选人的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。根据股东推荐，董事会提名杨胜利先生、吴成滨先生、梁建新先生、王保林先生、刘顺强先生、杜安学先生为本公司第二届董事会非独立董事候选人，提交公司二OO五年第一次临时股东大会投票表决。（附件2：第二届董事会董事候选人简历。）

    二、审议并通过推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；

    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。董事会提名黄钧儒先生、陈厚义先生、范新强先生为本公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司二OO五年第一次临时股东大会投票表决。（附件3：第二届董事会独立董事候选人简历。）

    三、审议并通过了《公司重大信息内部报告制度》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票）

    四、审议并通过了关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案。（同意9票，反对0票，弃权0票）

    （一）股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

    （二）会议召开时间、地点：

    1、会议召开日期和时间：2005年8月11日上午9：00时

    2、会议地点：贵阳市花溪区祥和山庄会议室

    （三）召开方式：集中会议

    （四）会议审议事项：

    1、关于提请审议公司第二届董事会董事候选人的议案；

    2、关于提请审议公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

    3、关于提请审议公司第二届监事会监事候选人的议案。

    （五）出席会议对象：

    1、截止2005年7月29日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    （六）会议登记办法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2005年8月1-3日上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时；

    5、登记地点：贵阳市宝山北路213号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

    （七）其他事项：

    1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：贵阳市宝山北路213号

    联系人：梁建新 王丽春

    电话：（0851）6751504、6756941 传真：（0851）6756941

    特此公告

    

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年七月八日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    委托人姓名：
    身份证号码：
    委托人持股数：                 股东帐号：
    受托人：
    身份证号码：                   联系电话：
    委托权限：
    兹全权委托     先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2005年第一次临时股东大会会议，代我行使表决权。
    委托日期：    年   月   日至    年   月   日
    委托人签字：
    年    月    日

    附件2：第二届董事会董事候选人简历：

    杨胜利，男，1946 年出生，大专学历，高级经济师，中国民爆行业协会理事，贵州省企业家协会理事，贵州省优秀企业家，贵州省劳动模范。历任贵州化工厂机修车间副主任、主产车间代理主任、十一车间主任、副厂长、厂长兼党委书记、贵州久联企业集团公司总经理，现任本公司董事长。

    吴成滨，男，1947 年出生，大专学历，高级经济师。2004年荣获贵州省"五一"劳动奖章。历任贵州涟江化工厂党委书记兼纪委书记、党委书记兼贵州新联爆破公司董事长、厂长兼党委书记、贵州久联企业集团公司副董事长、党委副书记、副总经理，现任公司副董事长、总经理。

    梁建新，男，1953 年出生，大学本科，高级工程师。历任贵州化工厂车间技术员、车间技术副主任、技术科科长、技术开发科科长、副总工程师、总工程师；贵州久联集团副总工程师、技术开发中心主任，现任公司董事会秘书、2002年7月担任本公司董事。

    王保林，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。曾任贵州涟江化工厂人事劳资科副科长、工具车间主任、支部书记、副厂长、党委副书记、纪委书记等职，现任贵州久联集团公司副总经济师、集团公司总经理助理兼发展运行部部长、2002年7月担任本公司董事。

    刘顺强，男，1955年出生，大专学历，工程师，历任思南县化工厂车间主任、保卫科长、生产办主任、机修车间主任、厂长助理、厂长。现任思南五峰化工有限责任公司董事长、总经理、2002年7月担任本公司董事。

    杜安学，男，1962年出生，大专学历，会计师，历任福泉飞马化肥厂厂长、核工业福泉塑料厂厂长、核工业二O六大队副大队长。现任贵州兴泰实业有限公司董事长、总经理、2002年7月担任本公司董事。

    附件3：独立董事候选人简历

    黄钧儒，男，1945年出生，大学学历，研究员。历任贵州省委宣传部工作员、副处长、处长、秘书长、副部长。现任贵州社科院院长、研究员、2003年7月担任本公司独立董事。

    陈厚义，男，1956年出生，大学学历，经济学教授。1982年武汉大学经济系毕业后留教贵州工业大学管理系，先后担任系教研室副主任、主任、系副主任等职。历任毕节市科技副市长，贵州经济管理干部学院院长，贵州工业大学党委组织部部长、党委副书记，现任贵州财经学院院长。

    范新强，男，1954年出生，大学学历，副教授，中国注册会计师（非执业会员）。1985年湖北财经学院会计学专业毕业后留校任教，后到贵州财经学院会计系任教。现任贵州财经学院会计系主任，2003年7月担任本公司独立董事。

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 现就提名 黄钧儒先生、陈厚义先生、范新强先生为贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州久联民爆器材发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州久联民爆器材发展股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州久联民爆器材发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

    二OO五 年 七 月 八 日

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 黄钧儒、陈厚义、范新强，作为 贵州久联民爆器材发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州久联民爆器材发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州久联民爆器材发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：黄钧儒、陈厚义、范新强

    二OO五 年 七 月 八日

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会董事候选人的意见

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司于2005年7月8日以通讯的方式召开了第一届董事会第十七次会议，作为公司独立董事，现就公司推选杨胜利先生、吴成滨先生、梁建新先生、王保林先生、刘顺强先生、杜安学先生为公司第二届董事会董事候选人发表意见如下：

    1、公司第二届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；

    2、董事候选人的任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；

    3、同意将上述人选提交公司2005年第一次临时股东大会投票表决。

    特此声明

    

独立董事：黄钧儒、雷迅、范新强

    二00五年七月八日