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一、募集资金基本情况
2004年8月24日，公司发行了4000万股Ａ股股票，发行价格为6.66元／股，募集资金总额为266,400,000.00元，扣除发行费用13,380,382.84元，募集资金净额为253,019,617.16元。募集资金于2004年9月1日全部到位，中和正信会计师事务所出具了中和正信验字（2004）第4－024号验资报告。本年度使用了募集资金 107,871,395.80元（含先期投入金额12,859,522.59元），截止2004年12月31日余额为146,063,855.74元，与尚末使用的募集资金余额差915,634.38元，为募集资金产生的利息收入。
二、募集资金管理情况
1.为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，管理办法中规定对募集资金采用专户存储制度，一次性从募集资金专户中支取的金额达到500万元以上的，应当知会保荐代表人；累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额的20％或20％的整数倍数时，应当知会保荐代表人。公司董事会授权保荐代表人可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。
2.公司募集资金的存储情况
公司开设3个专户存储募集资金，具体情况如下：
开户行 2004年12月31日余额
中国工商贵阳市云岩支行 94,211,457.06元
中国农业银行贵阳市中北支行 124,710.95元
交通银行贵阳市兴关支行 51,727,687.73元
合计 146,063,855.74元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金项目的资金使用情况
序号 项目名称 拟投入金额 实际投资额 实际投资额 项目的完 实现的
(元) (元) 占计划投资 工程度 收益
额的比例(%)
1 12000吨AE 48,193,500 8,155,686.90 16.92% 施工阶段 0
型粉状乳化炸
药生产线
2 8000 吨HLC 27,316,400 前期考察 0
型粉状乳化炸
药生产线
3 5000 吨乳化 24,882,300 前期考察 0
炸药生产线
4 4000 吨膨化 15,889,100 前期考察 0
硝铵炸药生
产线
5 3000 万发钝 48,273,900 20,049,372.65 41.53% 一期已 0
感电雷管生 完，二期
产线 开始调研
6 7000 万米 36,837,900 7,868,900.00 21.36% 前期考察 0
/1000 万发导
爆管雷管生
产线
7 1000 万米导 18,157,500 5,277,436.25 29.06% 生产线设计 0
爆索生产线 完成,进入
施工阶段
8 对新联爆破 80,000,00 64,000,000.00 80% 已完成 0
公司增资
9 省级民爆技 21,588,600 2,520,000.00 11.67% 完成规 0
术中心 划、土地，
准备施工
合计 320,839,200 107,871,395.80 0
2.变更募集资金项目的资金使用情况
公司募集资金项目在本年度无变更。
3.募集资金项目实施方式、地点变更情况。
公司募集资金项目实施方式、地点在本年度无变更。
4.募集资金项目先期投入情况
（1）公司在募集集到位前使用自有资金先期投入了募集资金项目，投入情况如下表：
序号 项目名称 2002年7月-12月 2003年 2004年 合计
1 5000 吨乳化 949,500.00 429,997.18 1,379,497.18
炸药生产线
3000 万发钝
2 感电雷管生 2,499,934.54 3,969,377.57 2,709,378.05 9,178,690.16
产线
3 7000 万米 220,000.00 220,000.00
/1000 万发
4 导爆管雷管 50,000.00 311,335.25 361,335.25
生产线
5 1000 万米导 1,720,000.00 1,720,000.00
爆索生产线
省级民爆技
术中心
合计 2,499,934.54 4,968,877.57 5,390,710.48 12,859,522.59
（2）公司经第一届董事会第十二次会议审议通过后，于2004年12月28日用募集资金弥补了先期投入金额12,859,522.59元。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未用闲置资金暂时补充流动资金情况。
6.募集资金其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十日
附件：会计师关于董事会募集资金年度使用情况的专项说明的审核报告
募集资金年度专项审核报告
中和正信审字（2005）第4－096号
贵州久联民爆器材发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称贵公司）2004年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求进行的。在审核过程中，我们参照《中国注册会计师独立审计准则》实施了包括凭证抽查、口头询问等我们认为必要的审核程序。
经审核，贵公司2004 年度募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］137号文核准，并经深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商汉唐证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）4,000万股，发行价为每股人民币6.66元。截至2004年9月1日，贵公司共募集资金266,400,000.00元，减除发行费用13,380,382.84元后，募集资金净额为253,019,617.16元。业经中和正信会计师事务所验证，并出具中和正信验字（2004）第4－024号《验资报告》。
截至2004年12月31日，贵公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目95,011,873.21元，归还募集资金项目的先期投入金额12,859,522.59元，合计使用107,871,395.80元，尚未使用的募集资金金额为145,148,221.36元。贵公司2004年12月31日募集资金专户存款余额合计为146,063,855.74元，与尚未使用的募集资金金额相差915,634.38元，系银行存款利息收入。
二、募集资金的管理情况
（一）、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合贵公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2004年9月28日经贵公司第一届第十次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合贵公司经营管理需要，《管理办法》规定对募集资金采用专户存储制度，一次性从募集资金专户中支取的金额达到500万元以上的，应当知会保荐代表人；累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额的20％或20％的整数倍数时，应当知会保荐代表人。贵公司董事会授权保荐代表人可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。
（二）、贵公司募集资金的存储情况
贵公司开设3个专户存储募集资金，具体情况如下：
开户银行 年末余额（元）
中国工商贵阳市云岩支行 94,211,457.06
中国农业银行贵阳市中北支行 124,710.95
交通银行贵阳市兴关支行 51,727,687.73
合计 146,063,855.74
三、2004年度募集资金的实际使用情况
（一）贵公司募集资金项目的资金使用情况
序号 项目名称 拟投入金额 实际投资额 实际投资额 项目的完 实现的
(元) (元) 占计划投资 工程度 收益
额的比例(%)
1 12000吨AE 48,193,500 8,155,686.90 16.92% 施工阶段 0
型粉状乳化炸
药生产线
2 8000 吨HLC 27,316,400 前期考察 0
型粉状乳化炸
药生产线
3 5000 吨乳化 24,882,300 前期考察 0
炸药生产线
4 4000 吨膨化 15,889,100 前期考察 0
硝铵炸药生
产线
5 3000 万发钝 48,273,900 20,049,372.65 41.53% 一期已 0
感电雷管生 完，二期
产线 开始调研
6 7000 万米 36,837,900 7,868,900.00 21.36% 前期考察 0
/1000 万发导
爆管雷管生
产线
7 1000 万米导 18,157,500 5,277,436.25 29.06% 生产线设计 0
爆索生产线 完成,进入
施工阶段
8 对新联爆破 80,000,00 64,000,000.00 80% 已完成 0
公司增资
9 省级民爆技 21,588,600 2,520,000.00 11.67% 完成规 0
术中心 划、土地，
准备施工
合计 320,839,200 107,871,395.80 0
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
贵公司2004年度募集资金项目的资金使用没有变更。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
贵公司2004年度未变更募集资金项目的实施方式与地点。
（四）募集资金项目先期投入情况
1、贵公司在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目，投入情况如下表：
募资项目2002 年7 月—2004 年8 月自有资金使用情况表
单位：元
序号 项目名称 2002年7月-12月 2003年 2004年 合计
1 5000 吨乳化 949,500.00 429,997.18 1,379,497.18
炸药生产线
3000 万发钝
2 感电雷管生 2,499,934.54 3,969,377.57 2,709,378.05 9,178,690.16
产线
3 7000 万米 220,000.00 220,000.00
/1000 万发
4 导爆管雷管 50,000.00 311,335.25 361,335.25
生产线
5 1000 万米导 1,720,000.00 1,720,000.00
爆索生产线
省级民爆技
术中心
合计 2,499,934.54 4,968,877.57 5,390,710.48 12,859,522.59
2、贵公司经第一届董事会第十二次会议审议通过后，于2004年12月28日用募集资金全部弥补了先期投入金额12,859,522.59元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
贵公司2004年度未用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
（六）募集资金其他使用情况
贵公司2004 年度募集资金不存在其他使用情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2004年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照，两者相符。
五、审核结论
我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
