宁波宜科科技实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2007年3月2日以传真或专人送达等书面方式发出,会议于2007年3月14日下午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席本次会议的监事3名,亲自出席会议的监事3名,会议由监事会主席陈菊芳主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事逐项认真审议,以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    此议案将提交公司2006年年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务报告》

    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》。

    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波宜科科技实业股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告

    宁波宜科科技实业股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月16日