本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    2004年12月17日公司与日本国岛田商事株式会社在本公司会议室签订了《合资意向书》，依照双方投资意向，拟共同投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司。该公司的注册资本为2750万元人民币，其中公司出资1980万元人民币，占该公司注册资本的72%；日本国岛田商事株式会社以相当于人民币770万元的日元现汇出资（以履行出资当日的中国人民银行公布的兑换率为准），占该公司注册资本的28%。

    公司第二届董事会第五次会议于2004年12月17日上午以通讯表决方式召开，应参与表决的9名董事以9票同意审议通过了《关于投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司的议案》。本次投资行为不构成关联交易，合资公司的设立需上报国家商务部批准后实施。

    二、合资意向书主体介绍

    出资双方当事人为本公司和日本国岛田商事株式会社。日本国岛田商事株式会社的基本情况如下：

    企业名称：岛田商事株式会社

    注册地址：日本大阪市中央区船越町1丁目4番7号

    法定代表人：岛田尧行 国籍：日本

    资本金：17280万日元

    日本国岛田商事株式会社创立于1887年，是日本国内最早从事服装辅料生产的企业，主要侧重于拉链、钮扣及松紧带等服装小配件生产，与公司主营业务存在较大的互补性。为充分发挥两家公司的优势，利用各自的营销网络，特设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司。

    三、投资标的的基本情况

    双方共同投资设立的合资公司为中外合资企业，经营范围为纺织品及服装配件的批发、零售，代购、代销；进出口代理业务（以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）。注册资本为2750万元人民币，其中公司以现金出资1980万元人民币，占该公司注册资本的72%；日本国岛田商事株式会社以相当于人民币770万元的日币现汇出资，占该公司注册资本的28%。

    公司本次投资的资金来源为自有资金，根据合资公司的的可行性研究报告，合资公司设立后预计年销售额将达到人民币1.5亿元，实现利润497万元。

    四、对外投资意向书的主要内容

    双方共同投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司，注册资本为2750万元人民币，其中公司以现金出资1980万元人民币，日本国岛田商事株式会社以相当于人民币770万元的日币现汇出资。合资期限为自合资公司设立之日起20年，但合资期满时如合资当事人一致同意，并取得审批机关批准，可延长合资期限。

    合资公司的董事会由3名董事组成，其中2名由本公司委派，1名由日本国岛田商事株式会社委派。董事长由本公司选任，副董事长1名，由日本国岛田商事株式会社选任。

    合资公司的合资合同待合资双方签署后再进行对外公告。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    为充分利用公司在服装辅料行业内已形成的规模及产品的优势，结合日方在国外市场的营销网络，进行优势互补。合资公司将以服装辅料配送为主业、具有进出口贸易权、内外销兼营的综合性贸易公司，拓展国际、国内市场，提高公司的综合竞争能力。

    六、备查文件

    1、宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

    2、《合资意向书》

    

宁波宜科科技实业股份有限公司

    董事会

    2004年12月21日