本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2006年5月26日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2006年6月8日上午8：30在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长石东明先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司与法国霞日集团就公司控股子公司宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司(以下简称“莱龙公司”)与宁波宜科旭阳纺织品有限公司(以下简称“宜科旭阳”)各49％的股权转让事宜的《合作意向书》。

    公司与法国霞日集团在原全方位战略合作意向书框架基础上(见2006年2月21日公司第二届董事第十二次会议决议公告及对外投资公告)，双方本着合理谨慎的原则，经过进一步磋商，将于2006年6月9日在宁波签署股权转让事宜的《合作意向书》。本议案需提交公司股东大会审议。

    《宁波宜科科技实业股份有限公司转让控股子公司部分股权的公告》详见刊登于2006年6月9日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站http：／／www.cninfo.com.cn。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意提请股东大会在本次《合作意向书》原则范围内，授权公司董事会签署有关股权转让的相关协议及办理有关事宜。

    三、会议以8票同意，1名董事回避表决，0票反对，0票弃权的表决结果，同意公司受让莱龙公司与宜科旭阳其他股东的全部股权。

    与会董事同意本公司受让宁波市鄞州君华纺织品有限公司、宁波宜华纺织厂持有的莱龙公司8％和3.42％的股权及日本旭阳产业株式会社持有宜科旭阳25％的股权，以保持在完成对莱龙公司、宜科旭阳各49％的股权转让给法国霞日集团后，对莱龙公司、宜科旭阳各持有51％的控股权。

    莱龙公司、宜科旭阳两公司2005年度经审计后净资产总计7565.83万元，其中，莱龙公司净资产乘以11.42％、宜科旭阳净资产乘以25％后合计为1,358.52万元。届时，公司拟受让两公司股权的受让价格将以1,358.52万元为依据，双方协商后签订股权转让协议，总价不高于4,250万元。

    由于宁波市鄞州君华纺织品有限公司总经理张帅君持有该公司59.32％股权，本公司董事兼总经理张国君与张帅君是兄弟关系，上述股权转让构成了关联交易，关联董事对本议案回避表决。公司在签订关于受让宁波市鄞州君华纺织品有限公司持有的莱龙公司8％股权协议时，如转让价款超出董事会权限的，将提交股东大会审议。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。

    公司就与法国霞日集团全方位战略合作进展情况，将履行相关程序并持续披露信息。

    特此公告。