本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2006年4月30日以专人送出或传真方式发送给公司董事。会议于2006年5月18日上午以通讯表决的方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与云麻产业化项目及参股云南省西双版纳云麻实业有限公司的议案》。

    云麻产业化项目是规模较大、具有较长产业链、能带动一批产业群发展和技术提升的特色生物资源加工项目，是云南省西双版纳州"十一五"规划期间重点新兴产业，也是云南省政府发展云麻产业化的突破口项目。云麻是云南省开发的我国目前唯一的无毒大麻品种，云麻的种植不占用耕地，种植简便，生长迅速，适应性强，易管理，是促进农业产业调整，增加农民收入的新兴产业，可取得良好的经济效益和社会效益。云麻产业开发的渠道主要是通过对云麻种子的培植、云麻的种植收购以及对云麻的麻皮、麻杆、麻籽等综合开发利用，开发出云麻纤维素纤维、云麻韧皮纤维、纸制品、生物药品、木塑产品、生物柴油等产业化项目。

    云南省西双版纳州利用当地自然环境优势计划种植云麻100万亩，2006年已播种10万亩，并投入2000万元进行坡改梯工程以进一步满足云麻种植的条件，为云麻产业化项目提供了资源保障。同时，西双版纳州已在勐海县建设占地1700多亩的云麻产业园区，西双版纳云麻纤维厂、热带植物纤维应用研究所等单位已经入园。

    在云麻产业化项目推进过程中，本公司与解放军总后勤部军需装备研究所共同研发的云麻纤维素纤维的项目已取得了阶段性进展。由于云麻天然的特性，使云麻纤维素纤维具备优异抑菌性和抗菌性以及吸湿放湿透气性，在耐腐蚀性能、抗紫外辐射方面也有显著的功能，因此云麻纤维素纤维因其独有特性，成为具备高科技含量的新型纺织材料。目前，国际上纤维素纤维的主要原材料为木浆、棉短绒等，而云麻纤维素纤维原料无需占用大量农田，不破坏森林及生态环境，资源再生性强，是国际公认的绿色环保型纤维，发展前景更为广阔。

    鉴于云麻产业综合开发已取得的科研成果，为加快科技成果产业化，统筹云麻产业的综合开发，云南省西双版纳州政府牵头组织本公司及涉及云麻产业化项目的科研、开发、实施等11家相关单位，共同设立云南省西双版纳云麻实业有限公司(以下简称"云麻公司")。云麻公司注册资本为2000万元，注册地址在云南省西双版纳州勐泐大道73号，经营范围为云麻的种植、生产加工、销售、技术转让、技术咨询，包括涉及工业、农业项目的投资、商务咨询、市场策划，除国家专营商品以外的国内外贸易。本公司作为云麻公司的主要发起人之一，拟参股该公司10%的股份。

    本公司董事会认为，公司参股云麻公司能够及时掌握云麻产业链开发动态，实现云麻产业综合开发原料、技术、人才、信息等资源共享，达到各种科研成果及项目协调发展的目的，有利于本公司和总后军需装备研究所共同开发的云麻纤维素纤维项目进一步实施，为中国人民解放军后勤装备的进步作出应有的贡献，符合公司向高科技纺织材料领域发展的战略目标。

    公司全体董事一致同意参与云麻产业化项目及参股云南省西双版纳云麻实业有限公司10%的股份。

    特此公告。