本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    宁波宜科科技实业股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年5 月10 日上午9：00 在公司办公楼四楼会议室现场召开，会议通知已于2006 年3 月31日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。大会到会股东及股东代理人共7 人，代表股份数42,131,796 股，占公司总股份数的50.62%，全部为有限售条件的流通股股东。本次会议由公司董事会召集，董事长石东明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

    大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

    一、会议审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    二、会议审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    三、会议审议通过了《公司2005 年度财务报告》。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    四、会议审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2005 年度(母公司)实现净利润22,605,923.21 元，提取10%法定盈余公积金2,260,592.32 元、提取5%法定公益金1,130,296.16 元，加上年初未分配利润52,109,737.39 元，减去2004 年度分红派息12,484,500 元，可供股东分配的利润为58,840,272.12 元。

    同意：1、公司2005 年度利润分配：以公司现有总股本8,323 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.50 元(含税)，共计派发现金股利12,484,500元，剩余未分配利润46,355,772.12 元结转下一年度分配；2、公司2005 年度资本公积金转增股本：向全体股东每10 股转增3.5 股的比例转增股本，共转增股本29,130,500 股。转增后，公司总股本由8,323 万股增加至11,236.05 万股，资本公积金余额为118,393,487.37 元。

    同时，公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积金转增股本后相应的工商登记变更事宜。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    五、会议审议通过了《公司2005 年年度报告及报告摘要》。

    公司2005 年年度报告已于2006 年3 月31 日刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查询阅读，公司年度报告摘要已刊登在2006 年3 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    六、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006 年度的审计机构。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    七、会议审议通过了《关于公司2006 年日常关联交易的议案》。

    大会对该议案表决结果为：17,296,539 股同意(关联方回避了此议案的表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    八、会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

    大会对该议案表决结果为：42,131,796 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事王曾敬先生、沈成德先生、俞启明先生分别进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005 年度述职报告》。报告对2005 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2005 年度述职报告》全文刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

    四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法则和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的宁波宜科科技实业股份有限公司2005 年年度股东大会决议

    2、浙江和义律师事务所《关于宁波宜科科技实业股份有限公司2005 年度股东大会法律意见书》

    特此公告。

    

宁波宜科科技实业股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月11 日