本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

    2、本公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网刊登《宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、公司股票复牌时间安排详见《宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月25日下午14：00。

    网络投票时间为：2005年10月20日-10月25日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00,即2005年10月20日-10月25日的股票交易时间。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005年10月20日9：30,结束时间为2005年10月25日15：00。

    2、现场会议召开地点：浙江省宁波市百丈东路105号甬港饭店

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长石东明先生

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东会议股东和股东代表共1,334人,所持股份总数为60,053,471股,占公司股份总数的72.15%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加本次股东会议的非流通股股东及股东代表共7人,代表有效表决权的股份数52,484,800股,占公司非流通股股份的98.60%,占公司股份总数的63.06%；

    2、参加网络投票的流通股股东和股东代表共1,315人,代表有效表决权的股份数6,543,911股,占公司流通股股份总数的21.81%,占公司股份总数的7.86%；

    3、参加现场股东会议的流通股东和股东代表共12人,代表有效表决权的股份数47,900股,占公司流通股股份总数的0.16%,占公司股份总数的0.06%；

    4、委托董事会进行投票的流通股东代表共100人,代表有效表决权的股份数976,860股,占公司流通股股份总数的3.26%,占公司股份总数的1.17%。

    公司部分董事、监事、其他高管人员、保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东会议审议通过了《宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    (一)《股权分置改革方案》内容

    1、方案要点

    本公司非流通股股东为使其持有的非流通股获得流通权而向本公司流通股股东按照每10股获付3.5股的比例安排对价。实施上述送股对价后,公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权,转为流通股。

    2、非流通股股东关于持有股份获得流通权后的承诺

    (1)法定承诺事项：

    全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    (2)附加承诺事项：

    A、全体非流通股股东承诺,在前项规定期满后,在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

    B、新华投资承诺,在股权分置改革期间如宜科科技其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排的,由其代为执行因质押、冻结而无法执行给流通股的对价安排。

    C、如非流通股股东违反上述法定及附加承诺,其违约出售或转让所得款项全部归公司所有。

    (二)《股权分置改革方案》的表决结果

    本次股东会议参加表决的有效表决权股份总数为60,053,471股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为7,568,671股。

    1、全体股东表决情况：

    同意票59,038,267股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的98.31%；反对票为995,704股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的1.66%；弃权票为19,500股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0.03%。

    2、流通股股东表决情况：

    同意票6,553,467股,占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的86.59%；反对票为995,704股,占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的13.16%；弃权票为19,500股,占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的0.25%。

    3、现场股东会议投票情况：

    同意票53,509,560股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%,其中：非流通股股东同意票52,484,800股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的98.08%；流通股股东同意票1,024,760股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的1.92%；反对票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股,占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0%。

    4、网络投票情况：

    同意票5,528,707股,占网络投票表决权股份总数的84.49%； 反对票995,704股,占网络投票表决股份总数的15.22%；弃权票19,500股,占网络投票表决股份总数的0.29%。

    5、表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号   股东名称    持股数   投票方式   表决情况
    1        周志英   111,879   网络投票       同意
    2        张兴炜   108,000   网络投票       同意
    3        林利锦   100,900     征集函       同意
    4        张祥美    94,645   网络投票       同意
    5        王建军    81,500   网络投票       同意
    6          何艳    80,000   网络投票       同意
    7        孙田普    77,000   网络投票       同意
    8        何玉珍    68,400   网络投票       同意
    9        王桂兰    65,510   网络投票       同意
    10       张爱国    62,500   网络投票       同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：上海市邦信阳律师事务所

    2、见证律师：徐军

    3、结论性意见：

    通过现场见证,本所律师确认,本次相关股东会议的召集、召开程序及表决程序和方式符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规范意见》等规范性文件的规定,表决结果真实、合法、有效。

    七、备查文件

    1、《宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》

    2、《上海市邦信阳律师事务所关于宁波宜科科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

    特此公告

    

宁波宜科科技实业股份有限公司

    董 事 会

    2005 年10月26日