宁波宜科科技实业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年3月9日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事2名，监事钱海芸因工作原因未出席会议（已提出辞去公司监事职务），会议由监事会召集人陈菊芳主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度财务报告》；

    三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；

    四、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要；

    五、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分监事变动的议案》；

    由股东大会选举产生的本届监事会监事钱海芸由于工作变动原因，现提出辞去公司监事职务的辞职报告，经各股东推荐协商，拟由王梦玮担任公司第二届监事会监事，任期至2007年6月25日。

    此议案将提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告

    附简历：

    王梦玮先生，40岁，曾任宁波市财税局工交处干部，历任宁波雅戈尔进出口有限公司贸易部经理，宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任雅戈尔集团股份有限公司审计部副经理。