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宁波宜科科技实业股份有限公司将于2005年4月15日召开2004年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年4月15日上午9：00 开始，会期半天
3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务报告
4、公司2004年度利润分配预案
5、公司2004年年度报告及报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于支付公司独立董事津贴的议案
8、关于增加公司经营范围的议案
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
10、关于公司2005年日常关联交易的议案
11、关于公司部分监事变动的议案
上述审议议案的详细内容见2005年3月11日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2005年3月31日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2005年4月11日上午8：30-11：00,下午13：00-16：00；
6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 穆 泓 朱佩红
联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567
联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：315153
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2005年3月11日
附件一：
授权委托书
致：宁波宜科科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实业股份有限
公司2004年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、公司2004年度董事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□
2、公司2004年度监事会工作报告 赞成□、反对□、弃权□
3、公司2004年度财务报告 赞成□、反对□、弃权□
4、公司2004年度利润分配预案 赞成□、反对□、弃权□
5、公司2004年年度报告及报告摘要 赞成□、反对□、弃权□
6、关于续聘会计师事务所的议案 赞成□、反对□、弃权□
7、关于支付公司独立董事津贴的议案 赞成□、反对□、弃权□
8、关于增加公司经营范围的议案 赞成□、反对□、弃权□
9、关于修改《公司章程》有关条款的议案 赞成□、反对□、弃权□
10、关于公司2005年日常关联交易的议案 赞成□、反对□、弃权□
11、关于公司部分监事变动的议案 赞成□、反对□、弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表
决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年3月31日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票 股，
拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2005年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
