本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2007年6月13日以传真或专人送达等书面方式发出,会议于2007年6月23日上午8：30在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长石东明先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,因独立董事王曾敬先生出差未能亲自参加会议,委托独立董事沈成德先生代为行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议,以举手表决的方式通过如下决议：

    一、会议以8票同意,1名董事(公司董事长石东明先生担任云南省西双版纳州云麻实业有限公司的董事)回避表决,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于汉麻产业投资控股有限公司拟与云南省西双版纳州云麻实业有限公司签订〈资产转让协议〉的议案》。

    在上述议案提交董事会审议前,公司三名独立董事以书面形式发表了认可意见,同意将本项议案提交董事会审议,并发表了意见,认为：本次汉麻产业投资控股有限公司公司购买云南省西双版纳州云麻实业有限公司与汉麻产业相关的资产及承接相应的负债,定价依据以云麻公司截止2007年4月30日该部分资产的帐面金额确定,为汉麻项目全面产业化构筑了投资发展平台,关联交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,应到董事9名,实到9名,1名关联董事回避表决,可表决的非关联董事人数为8名,达董事会法定人数,非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易,并将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定。

    汉麻产业投资控股有限公司购买云南省西双版纳州云麻实业有限公司部分资产及承接相应负债的《关联交易公告》刊登于2007年6月26日《证券时报》。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    经公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司股份5%以上股东建议,推荐石东明、张国君、马镜跃、张飞猛、许奇刚、朱民儒、舒国平、陈建荣、陈建根等九位先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),其中：朱民儒、舒国平、陈建荣、陈建根为公司第三届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,认为：公司第三届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第三届董事会候选人名单提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    朱民儒、舒国平、陈建荣、陈建根作为公司第三届董事会独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    公司拟向第三届董事会独立董事每年每人支付2.8万元(税后)津贴,独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    修订后的《股东大会议事规则》刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

    修订后的《董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

    修订后的《信息披露事务管理制度》刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

    八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

    修订后的《关联交易决策制度》刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

    本议案将提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

    九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。公司自查报告及整改计划公告刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

    十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》。

    会议通知刊登于2007年6月26日《证券时报》上。

    特此公告。

    宁波宜科科技实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月26日

    附：董事候选人简历

    石东明先生,中国国籍,男,1950年6月出生,大专文化,高级经营师,中共党员。历任鄞县新乐公社、丽水公社、茅山公社党委书记,鄞县横溪镇党委书记、鄞江区委书记,鄞县计委副主任,雅戈尔董事,雅戈尔置业有限公司董事。现任宁波宜科科技实业股份有限公司董事长。

    石东明先生持有宁波振华科技投资股份有限公司6.53%的股份,从而间接持有本公司1.09%的股份。除此之外,其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；

    石东明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张国君先生,中国国籍,男,1960年5月出生,大学学历,工程师、高级经济师,中共党员。历任浙江牦牛服装辅料(集团)公司副厂长、副总经理、总经理,宁波牦牛服装辅料有限责任公司总经理。现任宁波宜科科技实业股份有限公司董事兼总经理。

    张国君先生直接持有本公司3.01%的股份；其弟张帅君持有宁波振华科技投资股份有限公司3.40%的股份,从而间接持有本公司0.57%的股份；其弟张国赛持有宁波振华科技投资股份有限公司0.92％的股份,从而间接持有本公司0.15%的股份。

    除此之外,其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

    张国君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    马镜跃先生,中国国籍,1958年3月出生,大学学历,工程师,中共党员。历任南通海盟有限公司生产技术部长、副总经理,宁波牦牛服装辅料有限责任公司营销副总经理。现任宁波宜科科技实业股份有限公司董事兼副总经理。

    马镜跃先生直接持有本公司0.62%的股份；持有宁波振华科技投资股份有限公司3.70%的股份,间接持有本公司0.62%的股份。

    除此之外,其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

    马镜跃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张飞猛先生,中国国籍,男,1956年12月出生,大专文化,会计师。历任集仕港财税所财税专管员,宁波市鄞县财税局税政科副科长、稽查科科长、涉外科科长,鄞县国税局涉外税科科长,宁波雅戈尔服饰有限公司董事兼财务副总经理。现任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理,宁波宜科科技实业股份有限公司董事。

    张飞猛先生在股东单位雅戈尔集团股份有限公司担任董事、常务副总经理；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    许奇刚先生,中国国籍,男,1975年7月出生,大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理。现任雅戈尔集团股份有限公司董事、副总经理。

    许奇刚先生在股东单位雅戈尔集团股份有限公司担任董事、副总经理；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱民儒先生,中国国籍,男,1948年6月出生,大学本科。曾任52919、52914部队任副班长、班长,天津机械施工公司任副指导员,纺织工业部科技司副处长,中国纺织总会科技部处长。现任中国产业用纺织品行业协会理事长。

    其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    舒国平先生,中国国籍,男,1965年1月出生,大学本科,注册会计师。曾任宁波会计师事务所项目经理、部门副经理、副所长,宁波国信联合会计师事务所首席合伙人。现任江苏天衡会计师事务所有限公司宁波分所所长,兼任宁波富达上市公司独立董事。

    其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈建荣先生,中国国籍,男,1963年2月出生,理学学士、法学硕士。曾在中学、大学教师,曾任金鹰集团有限公司董事会秘书、法律部主任、驻美国公司代表,韵升集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理,浙江和义律师事务所执业律师。现任浙江盛宁律师事务所执业律师、合伙人。

    其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈建根先生,中国国籍,男,1963年3月出生,高级会计师。具有注册会计师、注册评估师、注册税务师会员资格。曾在财政部人教司、浙江财经学院、中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作,曾任浙财会计师事务所(之江资产评估公司)任付所长,浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理、浙江华达集团公司财务总监,。现任钱塘集团总稽核师,同时兼任大红鹰、浙江阳光、钱江水利等上市公司独立董事。

    其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。