本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波宜科科技实业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年12月21日上午以专人送达表决的方式在宁波召开,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以专人送达方式审议表决。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事表决,通过如下决议:
    一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案》。
    公司于2004年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及相关媒体发布了《首次公开发行股票招股说明书(摘要)》,公司募集资金投资项目之一为中外合资建设年产1200万米服装里布项目,该项目总投资为20650万元(约2500万美元),公司以募集资金投资15487.5万元(约1875万美元)占75%;外方合作方日本国岛田商事株式会社投资625万美元,占25%。由于该项目的外方合作方日本国岛田商事株式会社改变了投资意向,该项目外方投资方现变更为日本国旭阳产业株式会社。日本国旭阳产业株式会社成立于1942年,主要从事纺织材料及纺织品的研究、开发、制造。
    根据公司与日本国旭阳产业株式会社达成的该项目合资意向书,决定于2005年初开始分步实施,项目第一期投资为2000万美元,合资公司的注册资本为800万美元,其中公司以募集资金出资相当于600万美元的人民币,占注册资本的75%,日方旭阳产业株式会社出资200万美元,占注册资本的25%。以后根据合资公司的项目实施情况逐期投入,最终达到总投资和注册资本为2500万美元的规模。
    目前,公司按照法律程序变更募集资金投资项目合作方是可行的,也有利于该项目的顺利实施。
    特此公告
    
宁波宜科科技实业股份有限公司    监 事 会
    2004年12月22日