本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2004年12月6日以专人送出或传真方式发送给公司董事。会议于2004年12月17日上午以通讯表决的方式在宁波召开,在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决,通过如下决议:
    一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    2004年3月29日公司2003年度股东大会审议批准《关于续聘安永大华会计师事务所的议案》,聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构,但未签订相关协议。为利于公司发展,节约审计费用,拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构,不再聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构。本次更换会计师事务所事项将报下一次股东大会追认通过。
    在《关于更换会计师事务所的议案》提交董事会审议前,公司三名独立董事以书面形式发表了认可意见,同意将本项议案提交董事会审议。
    二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于投资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司的议案》(详见宁波宜科科技实业股份有限公司对外投资公告,公告编号:2004-006)。
    同意与日本国岛田商事株式会社合资设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司。日本国岛田商事株式会社创立于1887年,是日本国内最早从事服装辅料生产的企业,主要侧重于拉链、钮扣及松紧带等服装小配件,与公司主营业务存在较大的互补性。为充分发挥两家公司的优势,利用各自的营销网络,特设立宁波辰寅纺织品贸易有限公司。
    宁波辰寅纺织品贸易有限公司为中外合资企业,注册资本为2750万元人民币,其中公司以自筹资金出资1980万元,占注册资本的72%;日本国岛田商事株式会社出资770万元,占注册资本的28%。该合资公司的经营范围为纺织品及服装配件的批发、零售,代购、代销;进出口代理业务。注册地在浙江省宁波市鄞州区。
    三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案》。
    公司于2004年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及相关媒体发布了《首次公开发行股票招股说明书(摘要)》,公司募集资金投资项目之一为中外合资建设年产1200万米服装里布项目,该项目总投资为20650万元(约2500万美元),公司以募集资金投资15487.5万元(约1875万美元)占75%;外方合作方日本国岛田商事株式会社投资625万美元,占25%。由于该项目的外方合作方日本国岛田商事株式会社改变了投资意向,该项目外方投资方现变更为日本国旭阳产业株式会社。日本国旭阳产业株式会社成立于1942年,主要从事纺织材料及纺织品的研究、开发、制造。
    根据公司与日本国旭阳产业株式会社达成的该项目合资意向书,决定于2005年初开始分步实施,项目第一期投资为2000万美元,合资公司的注册资本为800万美元,其中公司以募集资金出资相当于600万美元的人民币,占注册资本的75%,日方旭阳产业株式会社出资200万美元,占注册资本的25%。以后根据合资公司的项目实施情况逐期投入,最终达到总投资和注册资本为2500万美元的规模。(有关内容详见将于2004年12月22日刊登的《关于变更募集资金项目合作方的公告》)
    此议案将提交公司下一次股东大会审议,有关股东大会的通知及相关事项另行公告。
    特此公告
    
宁波宜科科技实业股份有限公司    董 事 会
    2004年12月21日