本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年11月19日下午2：30在本公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议董事11人，亲自出席会议董事9人，委托出席会议董事2人（独立董事姜正侯先生委托独立董事崔勇先生出席会议、独立董事蓝海林先生委托独立董事刘桔女士出席会议），会议由董事黄文枝先生主持，符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议，一致通过如下议案：

    一、《关于选举公司董事长的议案》

    全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，选举黄文枝先生担任公司第二届董事会董事长。

    二、《关于聘任公司总经理黄启均先生等高级管理人员的议案》

    同意聘任黄启均先生为公司总经理、吴刚先生为公司董事会秘书、陈富华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

    三、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员和主任人选的议案》

    推选黄文枝先生、黄启均先生、蓝海林先生、姜正侯先生、邓新华先生、崔勇先生、黄健伟先生等七位董事组成战略委员会，主任由黄文枝先生担任；推选姜正侯先生、黄启均先生、蓝海林先生等三位董事组成提名委员会，主任由黄启均先生担任；推选陈富华先生、崔勇先生、刘桔女士等三位董事组成审计委员会，主任由独立董事刘桔女士担任；推选崔勇先生、黄启均先生、姜正侯先生等三位董事组成薪酬与考核委员会，主任由独立董事崔勇先生担任。

    四、《关于与广发证券股份有限公司签订代办股票转让协议的议案》

    同意自协议签订之日起，广发证券股份有限公司为公司股票终止上市时代办股票转让的主办券商。

    特此公告。