本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年11月19日下午2：30在本公司办公楼一楼会议室召开，会议由监事关锡源先生主持，会议应到监事5人，实到5人，会议采用举手表决方式，符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议，一致通过如下议案：

    一、《关于推举关锡源先生担任公司第二届监事会召集人的议案》

    全体与会监事以同意5票，反对0票，弃权0票，选举关锡源先生担任公司第二届监事会召集人。

    二、《关于聘任公司总经理黄启均先生等高级管理人员的议案》

    同意聘任黄启均先生为公司总经理、吴刚先生为公司董事会秘书、陈富华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

    特此公告。