中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于2004年10月16日下午2：30在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会召集人关锡源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    同意提名关锡源先生、李家康先生、李舒如女士为公司第二届监事会股东监事候选人。

    二、审议通过《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》。

    三、审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

    同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，聘期1年。

    四、审议通过《修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》；

    五、审议通过《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。

    另外，本公司于2004年10月11日召开职工代表大会，大会选举梁冠晖先生、何志敏女士为本公司第二届监事会职工监事。

    监事候选人简历

    关锡源先生：中国国籍，男，广东中山人，1962年6月出生，经济师职称。历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具有限公司历任营销副总经理，董事。现任本公司第一届监事会监事召集人、广东华帝经贸发展有限公司董事长、中山九洲实业有限公司董事。

    李家康先生：中国国籍，男，广东中山人，1956年2月出生，经济师职称。历任中山市小榄镇机电设备厂技术员、小榄镇香料化工厂技术员，副厂长，中山华帝燃具有限公司行政部经理、行政副总经理等职。现任本公司第一届董事会董事、中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司。

    李舒如女士： 中国国籍，女，广东中山人，1970年出生，中山大学会计学专业，大学本科学历，会计师职称。历任中山雅黛销售公司主管会计、小榄市政工程公司主管会计、小榄建设工程公司主管会计。现任中山市小榄镇城建发展总公司财务副经理。

    梁冠晖先生：中国国籍，男，广东中山人， 1977年10月出生，广东工业大学机械电子工程系，专科学历。历任中山华帝燃具有限公司技术部工艺科工艺员、中山华帝燃具股份有限公司财务部核价科核价员。现任本公司财务部核价科核价员。

    何志敏女士：中国国籍，女，1974年10月出生，广东省中山人。历任中山华帝燃具有限公司财务部会计员、会计主管，现任本公司财务部会计主管。