本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次年度股东大会无否决提案的情况；

    2、本次年度股东大会无修改提案的情况；

    3、本次年度股东大会无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中山华帝燃具股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月10日发出通知(会议通知已于2006年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，决定于2006年5月10日上午9：30在广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议厅召开。出席本次年度股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为6361.912万股，占公司股份总数的57.78 %，其中有限售条件的流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为6361.912万股，占公司股份总数的57.78% (无限售条件的流通股股东及股东代表没有出席本次年度股东大会)。本次年度股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师、保荐代表人列席了本次年度股东大会。

    本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

    1、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东或股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2005年年度董事会工作报告》。

    2、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东或股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2005年年度监事会工作报告》。

    3、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东或股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》。公司2005年年度报告摘要刊登在2006年4月10日出版的《中国证券报》、《证券时报》上，年度报告全文也同时刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    4、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东或股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2005年度利润分配预案》，并授权董事会于上述利润分配方案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改，并根据工商行政管理条例办理公司工商变更登记手续。

    5、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修订后的公司章程调整了目录章节，修订条款87条，新增条款59条，删减条款103条，公司章程由修订前的241条减少为197条，修订后的公司章程根据修订情况顺延条款序号。议案全文已刊登在2006年4月10日出版的《中国证券报》和《证券时报》上，修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    6、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。修订案修改了29条，增加了6条，删减了8条，规则由修订前的85条减少为83条，修订后的规则根据修订情况顺延条款序号。修订后的股东大会议事规则全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。修订案修改了16条，没有新增或删减条款，修订后的规则条款序号保持原有序号。修订后的董事会议事规则全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    8、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。修订案修改了11条，没有新增或删减条款，修订后的规则条款序号保持原有序号。修订后的监事会议事规则全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    9、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。修订案修改了3条，没有新增或删减条款，修订后的独立董事工作制度条款序号保持原有序号。修订后的独立董事工作制度全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    10、经出席本次年度股东大会有表决权股份的股东及股东代表6361.912万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。修订案修改了4条，没有新增或删减条款，修订后的制度条款序号保持原有序号。修订后的关联交易公允决策制度全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    另外，在本次年度股东大会上，公司独立董事刘桔女士代表蓝海林先生、姜正侯先生、崔勇先生等三位独立董事进行述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2005年度，公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作和保护无限售条件股东的合法权益等履职情况进行了报告。该报告全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所谢勇军律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司2005年年度股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的关于中山华帝燃具股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。

    3、2005年年度报告及年度报告摘要。

    特此公告。

    

中山华帝燃具股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月11日