本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2005 年9 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网上刊登了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布第一次提示公告。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005 年10月24 日下午14：00

    网络投票时间为：

    (1) 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为10 月18日-10 月21日及2005 年10 月24 日每日9：30-11：30、13：00-15：00；

    (2) 本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月18日9：30,网络投票结束时间为2005年10月24日15：00。

    2、股权登记日：2005 年10 月12日

    3、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托公司董事会投票(以下简称“征集投票”)中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,时间分别为10月13日、10 月18 日。

    8、会议出席对象

    (1)2005 年10 月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次相关股东会议；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或委托董事会投票,或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次日(即2005年10月13日)开始停牌,至股权分置改革规定程序结束之日止。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则将于相关股东会议决议公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、本次相关股东会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为：《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据有关规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见本通知第六部分内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。

    根据《管理办法》的规定,股权分置改革相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理,因此,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2005年9月12日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1) 如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以现场投票为准。

    (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3) 如果同一股份通过现场或征集投票重复投票,委托人未按本报告书的规定撤销对征集人的授权委托的,以征集投票为准。

    (4) 如果同一股份多次委托征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (5) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    (6) 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间：2005 年10月18日-10月21日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00, 10月24日上午9：00-12：00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股东会议,但对会议审议事项没有现场投票权。

    2、登记方式：

    (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,授权委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

    3、登记地点：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司。

    信函登记地址：公司董秘办公室,信函上请注明“相关股东会议”字样。

    通讯地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司董秘办公室。

    邮政编码：528415

    传真号码：0760-2128079

    4、其他事项：

    (1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

    (2)会议咨询：公司董秘办公室,

    联系电话：0760-2139088/2139192,联系人：吴刚

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次会议公司将向全体流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用证券交易所交易系统投票的程序

    (1)本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年10月18日-10月21日、2005年10月24日每日的9：30-11：30和13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上海证券交易所交易系统参加本次会议网络投票。

    (3)深市投资者投票代码：362035；通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789035。投票简称均为“华帝投票”。

    (4)股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入投票

    b.在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》,以1元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                                       议案内容   对应申报价格
    华帝投票          1   《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》            1元

    c.在“委托数量”项下,申报股数对应的表决意见如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    d.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a.申请服务密码的流程

    登陆网址：http//：wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

    填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b.激活服务密码

    投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后的当日下午 “服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http//：wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    a.登录http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司相关股东会议列表”上选择“中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革投票”；

    b.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

    d.确认并发送投票结果。

    (3)投资者通过互联网进行投票的时间

    本次会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年10月18日上午9：30,结束时间为10月24日的下午15：00。

    3、查询投票结果的操作方法

    (1)股东可在完成投票当日下午6点登录http：//wltp.cninfo.com.cn 网页,使用“投票

    查询”功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制,在2005年10月18日9：30至10月24日15：00的任意时间内都可投票。

    (2)通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内,应尽早投票,建议不要等到最后一天投票。

    六、董事会投票委托征集方案

    根据《管理办法》的规定,公司董事会公开向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

    1、征集对象：截止2005 年10月12日下午15：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005 年10月12日-10月21日每日9：00 至17：00；10月24日9：00至12：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序、步骤和相关事项详见2005年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司董事会投票委托征集函》(公告编号：2005-020)。

    七、其他事项

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此提示

    附件一：

    授权委托书

    兹授权先生(女士)代表本人(公司)出席中山华帝燃具股份有限公司A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数量：

    委托事项：

    本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

    序号                                       审议事项   同意   反对   弃权
    1      《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》

    委托人签字：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附注：

    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√” ；如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    附件二

    股东委托投票授权委托书

    授权委托人声明：本人(或公司)在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权而制作并公告的《中山华帝燃具股份有限公司董事会投票委托征集函》(以下简称《投票委托征集函》)全文、召开中山华帝燃具股份有限公司A股市场相关股东会议(以下简称本次相关股东会议)的通知及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前,本人或公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对公司董事会的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

    公司董事会(被授权委托人)声明：本公司董事会已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》,并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

    本人(或公司)作为授权委托人,兹授权委托中山华帝燃具股份有限公司董事会代表本人(或公司)出席于2005年10月24日召开的中山华帝燃具股份有限公司A股市场相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人 (或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或组织机构代码：

    授权委托人股东账号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章(注：个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    委托日期：