本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中山华帝燃具股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月24日发出通知(会议通知已于2005年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，决定于2005年6月24日上午9：30在广东省中山市小榄镇旅游大酒店二楼会议厅召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为7503.489万股，占公司股份总数的68.15 %，其中非流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为7503.489万股，占公司股份总数的68.15% (流通股股东及股东代表没有报名出席本次临时股东大会)。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次大会。本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

    1、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次公司章程修改了8条，增加了10条及1款，公司章程由修订前的236条增加为246条，修订后的公司章程将根据修订情况顺延条款序号，议案全文已刊登在2005年5月24日出版的《中国证券报》和《证券时报》上，修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    2、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。本次规则修改了7条，增加了6条及1款，规则由修订前的79条增加为85条，修订后的规则将根据修订情况顺延条款序号，修订后的规则全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    3、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。本次规则修改了4条及增加1款，修订后的规则序号未变动，修订后的规则全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    4、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。本次制度修改了6条，增加了2条，制度由修前的22条增加为24条，修订后的制度将根据修订情况顺延条款序号，修订后的制度全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    5、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。本次规则修改了2条，修订后的规则序号未变动，修订后的规则全文刊详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    6、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。本次制度修改了9条，删除了3条，制度由修订前的18条减少为15条，修订后的制度将根据修订情况顺延条款序号，修订后的制度全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表7503.489万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》。同意将公司董事津贴由原来每人年50000元调整为80000元。此外，独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所发生的合理费用可在公司据实报销。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所谢勇军律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    四、备查文件目录

    1、 经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、 湖南启元律师事务出具的关于中山华帝燃具股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。