本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山华帝燃具股份有限公司2004 年度派息及转增股本方案已获2005 年4 月18日召开的公司2004 年度股东大会审议通过，决议公告披露于2005 年4 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、派息、转增股本方案

    本公司年度派息方案为：以公司股权登记日收市时总股本78,650,000 股为基数，向全体股东每10 股派送4 元现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10 股派3.2 元现金）。本公司年度资本公积金转增股本方案为：以公司股权登记日收市时总股本78,650,000 股为基数，向全体股东每10 股转增4 股。派息、转增股本前总股本为78,650,000 股，派息、转增股本后总股本增至110,110,000 股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和红利发放日

    1、股权登记日为：2005 年6 月3 日；

    2、除权除息日为：2005 年6 月6 日；

    3、新增可流通股份上市日：2005 年6 月6 日(深市)；2005 年6 月7 日(沪市)。

    4、红利发放日：2005 年6 月6 日(深市)；2005 年6 月7 日(沪市)。

    三、派息、转增对象

    本次派息、转增对象为：截至2005 年6 月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息、转增股本方法

    1、本次深市社会公众股股东的股息于2005 年6 月6 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；沪市市值配售股份股东的股息于2005 年6 月7 日派发；发起人法人股和自然人股股息由本公司派发。

    2、本次深市社会公众股的资本公积金转增股份于2005 年6 月6 日直接记入股东的证券账户；沪市市值配售股份的转增股份于2005 年6 月7 日直接记入股东的证券账户。

    五、派息、转增股本前后，股份变动情况表

    单位：万股

                         本次变动前   公积金转股   本次变动后   股份比例(%)
    一、未上市流通股份      5365.00      2146.00      7511.00         68.21
    1、发起人股份           5365.00      2146.00      7511.00         68.21
    其中:
    境内法人股              5096.75      2038.70      7135.45         64.80
    境内自然人股             268.25       107.30       375.55          3.41
    二、已上市流通股份      2500.00      1000.00      3500.00         31.79
    1、人民币普通股         2500.00      1000.00      3500.00         31.79
    三、股份总数            7865.00      3146.00     11011.00           100

    六、本次公积金转增股本实施后，按新股本110,110,000 股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.255 元。

    七、咨询事项

    1、联系人：吴刚

    2、联系电话：0760-2139208/2139120

    特此公告。