本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2005年 6月24 日 上午9：30

    2、会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。

    3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    (1) 公司董事、监事及高级管理人员。

    (2) 截止2005年 6月17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

    (3) 公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    6、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；

    7、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；

    以上审议事项内容详见2005年5月24日《中国证券报》和《证券时报》上的《中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。

    三、 登记办法：

    1、登记方式

    （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    （2）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理登记手续。

    （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    （4）异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005年6月23日 上午8：30-11：30 下午2：30-4：30。

    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司投资管理部。

    四、其他事项：

    1、 会议联系方式：

    联系人：吴刚；

    电 话：0760-2262981-203；

    传 真：0760-2128079 (传真请注明"股东大会"字样)；

    地 址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司投资管理部（信函上请注明"股东大会"字样）；

    邮 编：528415。

    2、 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书：

    授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中山华帝燃具股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人持股数量：               委托人股东帐户：
    委托人签名：                   委托人身份证号：
    受托人签名：                   受托人身份证号：
    委托日期：

    

中山华帝燃具股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月23日