本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、 本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本 次股东大会无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中山华帝燃具股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月18日发出通知(会议通知已于2005年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，决定于2005年4月18日上午9：30在广东省中山市小榄镇旅游大酒店二楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为5359.635万股，占公司股份总数的68.15 %，其中非流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为5359.635万股，占公司股份总数的68.15% (流通股股东及股东代表没有报名出席本次大会)。本次年度股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次大会。

    本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

    1、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《2004年度报告及年度报告摘要》。公司2004年度报告摘要刊登在2005年3月18日出版的《中国证券报》、《证券时报》上，年度报告全文也同时刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    2、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《2004年度董事会工作报告》。

    3、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《2004年度监事会工作报告》。

    4、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》。

    5、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《2004年度利润分配预案》。

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的审计结果：

    2004年度公司实现销售收入767,410,466.58元，净利润28,116,239.15元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金计人民币3399875.54元，提取5%的法定公益金计人民币1699937.78元，余下可供分配的净利润为23,016,425.83元，加上上年度未分配37,433,854.89元，本年度可供分配利润60,450,280.72元。

    本公司年度分红派息方案为：以公司2004年度末总股本78,650,000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利4元（含税），合计派发现金股利31,460,000元；同时，用资本公积金向全体股东以每10股股份转增4股的比例转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润28,990,280.72元，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由78,650,000股增加为110,110,000股，公司资本公积金由165,110,132.54元减少为133,650,132.54元。

    6、经出席本次股东大会有表决权股份的股东或股东代表5359.635万股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次大会有表决权股份总数的100%，通过了《关于公司高管人员薪酬方案的议案》。同意董事长、总裁年薪为人民币12万元，财务总监、董事会秘书年薪10万元等公司高管薪酬方案。

    另外，在本次股东大会上，独立董事崔勇先生代表蓝海林、姜正候、刘桔等三位独立董事进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2004年度，公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。该报告全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所谢勇军律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

    四、备查文件目录

    1、 经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、 湖南启元律师事务出具的关于中山华帝燃具股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    3、 2004年度报告及年度报告摘要。

    特此公告。

    

中山华帝燃具股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月19日