本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易       产品名称           关联人       预计总金额   去年的总金额
    类别
    销售产品   灶具、抽油烟   北京华盈多厨卫   不超过3000万元    1221.39万元
                 机、热水器     销售有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    北京华盈多厨卫销售有限公司（以下简称“北京公司”）注册资本为100 万元，注册地为北京市密云县园林路68 号，法人代表为仲南，主营业务范围为：销售燃气灶具、家用电器、太阳能热水器等。北京公司是本公司在北京地区的总经销商，日常关联交易一直稳定进行，合作良好、信誉可靠。

    2、关联关系

    北京公司是本公司参股子公司，本公司持有其34%股份，本公司总裁黄启均先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及10.1.5 的有关规定，本公司与北京公司发生的日常销售产品行为属于关联交易。

    3、与该关联方进行的日常关联交易总额

    根据本公司经营目标及北京公司2005 年度市场营销计划，预计2005 年度本公司与北京公司的关联交易销售金额不超过3000 万元。

    三、定价政策和定价依据

    关联交易标的为公司生产的产品；交易价格：依照市场定价原则，遵循公开、公正原则，与公司所有的经销商销售定价一致，符合公司的销售政策，是公允的；交易结算方式：双方在每笔交易合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    为了进一步巩固和扩大北京地区市场份额，提高公司品牌度和产品市场占有率，增加销售收入，公司决定继续与北京公司签订经销协议。

    公司与北京公司发生的日常经营性关联交易是按照公开、公正的原则执行，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况及经营成果产生重大影响。

    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

    公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2005 年公司日常关联交易的议案》，关联董事黄启均先生回避表决。

    2、独立董事意见：

    公司独立董事对2005 年预计的日常关联交易进行了审慎审核，认为上述关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事：姜正候、蓝海林、崔勇、刘桔

    六、关联交易协议签署情况

    关联交易协议生效条件是经本次董事会决议批准后，双方签字盖章即可执行。

    七、保荐机构的意见

    保荐机构－华欧国际证券有限责任公司认为本公司2005 年度预计与其关联公司—北京华盈多厨卫销售有限公司的关联交易是必要的、合理的，符合公司一贯的销售政策；其决策程序合法、有效；定价原则公允；未发现损害公司及其股东利益的情况。本机构及本人对此无异议。保荐代表人：李丹、成曦

    八、备查文件目录

    1） 中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

    2） 独立董事关于日常关联交易的专项意见

    3） 保荐机构关于日常关联交易的专项意见

    

中山华帝燃具股份有限公司

    董事会

    2005 年3 月18 日