本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江美欣达印染集团股份有限公司2005 年年度股东大会于2006 年3 月29日以公告形式通知全体股东，于2006 年5 月10 日上午9：00 在湖州国际大酒店会议室召开，会议由董事会召集，由副董事长沈建军先生主持。出席会议的股东及股东代表7 人，代表股份43828147 股，占公司总股本的54.03%，其中：出席会议的有限售条件的流通股股东及股东代表7 人，代表股份43828147 股，占公司总股本的54.03%，没有无限售条件的流通股股东及股东代表参加本次会议。

    每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团(杭州)事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了《2005 年度财务决算报告》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了《2005 年度利润分配方案》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了《2005 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了《关于2006 年度聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了《关于公司2006 年日常关联交易的议案》

    表决结果：同意4616794 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。

    本议案关联股东单建明(持股28,732,545 股)、美欣达集团有限公司(持股5,384,598 股)、鲍凤娇(持股4,426,140 股)、沈建军(持股458,668 股)，许瑞林(持股104,701 股)、王仲明(持股104,701 股)回避表决。

    8、审议通过了《关于公司2006 年对控股子公司担保的议案》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    9、审议通过了《关于公司章程修改的议案》

    表决结果：同意43828147 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会，独立董事俞建亭先生代表三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。各独立董事述职报告于2006年3月29日刊登于“巨潮资讯网”。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(杭州)事务所刘志华律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。

    2、法律意见书。

    特此公告。

    

浙江美欣达印染集团股份有限公司

    二OO 六年五月十一日