本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2006年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2006年3月27日在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长单建明先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以书面表决方式，通过了以下议案：

    一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度董事会工作报告》；该议案将提交公司年度股东大会审议。

    三、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    2005年度公司实现主营业务收入89907.59万元，比上一年度增长0.94%；主营业务利润10664.46万元，比上一年度增长0.85%；实现净利润3062.78万元，比上一年度下降19.91%；截止2005年12月31日，公司总资产84630.99万元，比2004年12月31日增加11321.57万元；总股本8112万元，比上一年增加1352万元；股东权益43074.18万元，每股净资产5.31元，净资产收益率7.11%，每股收益0.38元。上述财务指标已经安永大华会计师事务所有限公司出具的安永大华业字(2006)第138号《审计报告》确认。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    四、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2005年度报告及其摘要》；

    《摘要》内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-003号公告；全文刊登在2006年3月29日巨潮资讯网上。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    五、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告书》确认，浙江美欣达印染集团股份有限公司2005年度实现净利润31,413,813.98元，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金3,141,381.40元，提取法定公益金1,570,690.70元，加上2005年年初未分配利润80,764,019.00元，减去2005年度支付普通股股利13,520,000.00元，实际可供股东分配利润93,945,760.88元。

    2005年度以2005年12月31日公司总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)，合计派发现金16,224,000.00元，公司剩余未分配利润77,721,760.88元结转至下一年度。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    六、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》；

    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

    七、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2005年度财务资料对外报出的议案》；

    八、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2006年度聘任审计机构的议案》；

    根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2006年度公司拟决定继续聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。公司三位独立董事发表了同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为财务审计机构的独立意见。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    九、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于王谊青女士辞去副总经理职务的议案》；

    十、会议以7票赞同，0票反对，2票回避的结果，审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的方案》；内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-004号公告。

    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    十一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2006年度对控股子公司担保的议案》；

    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-005号公告

    十二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。

    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-006号公告。