本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江美欣达印染集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月27日以公告形式通知全体股东，于2005年6月28日上午9：00在湖州美欣达印染有限公司五楼会议室召开，会议由董事长单建明先生指定的副董事长沈建军先生主持。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份53545332股，占公司总股本的66%，其中：出席会议的流通股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%，出席会议的非流通股东10人，代表股份53545332股，占公司总股本的66%。每项议案均以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

    二、提案审议情况

    大会经审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于<公司章程>修改的议案》

    同意53545332股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    2、审议通过了《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》

    同意53545332股，占出席股份总数的100%；

    反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》

    同意53545332股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    4、审议通过了《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》

    同意53545332股，占出席股份总数的100%；

    反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    5、审议通过了《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》

    同意53545332股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    6、审议通过了《关于〈公司日常关联交易〉的议案》

    同意6723096股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

    本议案关联股东单建明（持股34,577,676股）、湖州美欣达控股集团有限公司（持股6,480,000股）、鲍凤娇（持股5,326,560股）、许瑞林（持股126,000股）、王仲明（持股126,000股）、鲍立（持股60,000 股）、郭林林（持股126,000股）回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团（杭州）事务所刘志华律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。

    2、法律意见书。

    特此公告。

    

浙江美欣达印染集团股份有限公司

    二00五年六月二十八日