本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一） 会议通知发出的时间和方式

    本次会议的通知于2005 年6月3 日以书面及电子邮件的方式发出。

    （二） 会议召开的时间、地点、方式。

    本次会议于2005 年6 月10日以通讯（传真）表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    （三） 董事出席会议的情况

    会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

    （四） 审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

    会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了关于《公司章程》补充修改的议案。

    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的补充，与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议，原定的2005年第一次临时股东大会召开时间、方式等内容不变（通知及议案的具体内容详见2005 年5月28日《证券时报》）。

    特此公告。

    附件：关于《公司章程》补充修改的议案

    各位董事：

    根据公司2004年度股东大会批准的《2004年度利润分配方案》及2005年6月3日董事会发布的《2004年度分红派息、转增股本实施公告》，在2005年5月27日召开的第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的基础上，进行补充修改，意见如下：

    修改条款

    （一）原文：第六条 公司注册资本为人民币6760万元。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币8112万元。

    （二）原文：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为6760万股。

    修改为：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为8112万股。

    （三）原文：第二十条 公司的股本结构为：普通股67,600,000股，其中非流通自然人股36,000,000股，非流通社会法人股10,000,000 股，社会公众股21,600,000股。

    修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股81,120,000股，其中非流通自然人股43,200,000股，非流通社会法人股12,000,000 股，社会公众股25,920,000股。

    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的补充，与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议。

    请各位董事审议！