本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    (一) 会议通知发出的时间和方式
    本次会议的通知于2005 年6月3 日以书面及电子邮件的方式发出。
    (二) 会议召开的时间、地点、方式。
    本次会议于2005 年6 月10日以通讯(传真)表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    (三) 董事出席会议的情况
    会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。
    (四) 审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
    会议以9票赞同,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了关于《公司章程》补充修改的议案。
    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的补充,与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议,原定的2005年第一次临时股东大会召开时间、方式等内容不变(通知及议案的具体内容详见2005 年5月28日《证券时报》)。
    特此公告。
    
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会    二○○五年六月十一日
    附件:关于《公司章程》补充修改的议案
    各位董事:
    根据公司2004年度股东大会批准的《2004年度利润分配方案》及2005年6月3日董事会发布的《2004年度分红派息、转增股本实施公告》,在2005年5月27日召开的第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的基础上,进行补充修改,意见如下:
    修改条款
    (一)原文:第六条 公司注册资本为人民币6760万元。
    修改为:第六条 公司注册资本为人民币8112万元。
    (二)原文:第十九条 公司经批准发行的普通股总数为6760万股。
    修改为:第十九条 公司经批准发行的普通股总数为8112万股。
    (三)原文:第二十条 公司的股本结构为:普通股67,600,000股,其中非流通自然人股36,000,000股,非流通社会法人股10,000,000 股,社会公众股21,600,000股。
    修改为:第二十条 公司的股本结构为:普通股81,120,000股,其中非流通自然人股43,200,000股,非流通社会法人股12,000,000 股,社会公众股25,920,000股。
    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的补充,与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议。
    请各位董事审议!