本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司《信息披露制度》和《公司章程》规定，公司拟定于二00五年六月二十八日召开2005年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

    1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午8：30开始，会期半天。

    2、会议地点：湖州美欣达印染有限公司五楼会议室。

    3、会议召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

    4、会议审议事项：

    （1）审议《关于<公司章程>修改的议案》；

    （2）审议《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；

    （3）审议《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；

    （4）审议《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》；

    （5）审议《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》；

    （6）审议《关于〈公司日常关联交易〉的议案》。

    5、出席会议对象

    （1）截止2005年6月24日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

    6、会议登记办法：

    （1）登记时间：2005年6月27日（上午8：30-11：30,下午2：00-5：30）。

    （2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

    （3）登记地点： 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室（通讯地址：浙江省湖州市凤凰路888号）信函上请注明"股东大会"字样。

    邮编：313000

    传真号码：0572-2107543

    7、其他事项：

    （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    （2）会议咨询：公司董事会秘书办公室

    联系电话：0572-2125388 联系人：朱 伟、刘昭和

    注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：

    1、《公司股东大会议事规则》；

    2、《公司董事会议事规则》；

    3、《公司监事会议事规则》；

    4、《公司独立董事工作制度》。

    附件一：回执

    回 执

      截止2005年  月  日，我单位（个人）持有"美欣达"（002034）股票      股，
拟参加浙江美欣达印染集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
    出席人姓名：               股东帐户：
      股东名称（签字或盖章）：
                                       年    月    日

    附件二：授权委托书

    授 权 委 托 书

      兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席 浙江美欣达印染集团股
份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
      委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：
      委托人：身份证号码（营业执照号码）：   委托人股东帐户：
      被委托人签名：                        被委托人身份证号码：
      委托书有效期限：                      委托日期：    年   月   日
      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章
。

    特此通知