浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月27日下午1：00时在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于<公司监事会议事规则>修改的议案》；

    《公司监事会议事规则》全文详见巨潮网站：（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举朱雪花女士为第三届监事会召集人的议案》；

    根据公司发展战略的要求和规范运作的需要，为完善公司的法人治理结构，充分履行监事会的职责，公司第三届监事会推选朱雪花女士为监事召集人，并按有关的法律、法规和《公司监事会议事规则》的要求履行监事会召集人的职责(附朱雪花女士简历)。

    三、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

    作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的监事会，对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定作了审查，履行了监事会的职责，并一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

    朱雪花女士简历：

    朱雪花：女，中国国籍，32岁，大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长，浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会召集人、湖州美欣达房地产开发有限公司财务科长，兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事；现任浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会监事。